| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 września 2006 r., na godz. 11.00.
Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-6 porządku obrad, planowane jest podjęcie następujących uchwał:
Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu oraz dematerializacji papierów wartościowych:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4, 5 i 11 Statutu Spółki postanawia:
1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 13.598.525 (słownie: trzynastu milionów pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty zero groszy) każda akcja.
3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2006 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2006 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r.
4. Cena emisyjna akcji serii F będzie równa 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy).
5. Akcje serii F zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.
6. Prawo poboru przysługuje wszystkim obecnym akcjonariuszom Spółki. Pięć akcji Spółki serii A, B, C, D lub E uprawnia do objęcia dwóch akcji serii F.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji serii F.
8. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 30 października 2006 roku.
9. Akcje serii F będą objęte za wkłady pieniężne.
10. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii F, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
12. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii F, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację praw poboru akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.
13. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
14. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii F, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.
15. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
16. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:
a) w §7 ust. 1 słowa "33.996.314 (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czternaście złotych)" zastępuje się słowami: "nie mniej niż 33.996.315 (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych) i nie więcej niż 47.594.839 zł. (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych)".
b) w §7 ust. 2 – zdanie pierwsze – słowa "33.996.314 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czternaście)" zastępuje się słowami "nie mniej niż 33.996.315 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji i nie więcej niż 47.594.839 (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć)".
c) w §7 ust. 2 po punkcie e) dodaje się punkt f) o treści: "f) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 zł (słownie: jeden złoty) i nie większej niż 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych."
17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad w sprawie w sprawie zmiany §19 ust. 2 Statutu Spółki:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4, Statutu Spółki postanawia:
1. W paragrafie 19 ust. 2 p. k) Statutu Spółki kropkę zastępuje się przecinkiem.
2. W paragrafie 19 ust. 2 po punkcie k) dodaje się punkt l) o treści: "dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki.".
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad w sprawie upoważnienia Zarządu do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz zmiany §14 Statutu Spółki:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 i 11 Statutu Spółki postanawia:
1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia bezterminowo Zarząd do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
2. W paragrafie 14 Statutu po ust. 4 dodaje się ust. 5 o treści: "Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym."
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| |
|
