| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż na podstawie art. 399 § 1, w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 września 2006 r., na godz. 11.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz dematerializacji papierów wartościowych,
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 ust. 2 Statutu Spółki,
9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz o zmianie §14 Statutu Spółki,
10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W związku z punktami 7, 8 i 9 porządku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podaje do publicznej wiadomości dotychczasową i projektowaną treść Statutu Spółki:
§7 ust. 1 i 2 Statutu - aktualne brzmienie: §7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.996.314 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czternaście złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 33.996.314 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czternaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.: a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). d/ 758 587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758 587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych). e/19.426.465 ( słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465 ( słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych).
§7 ust. 1 i 2 Statutu - proponowane brzmienie: §7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 33.996.315 (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych) i nie więcej niż 47.594.839 zł. (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 33.996.315 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji i nie więcej niż 47.594.839 (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.: a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). d/ 758 587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758 587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych). e/19.426.465 ( słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych), f/ nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 zł (słownie: jeden złoty) i nie większej niż 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych.
§19 ust. 2 Statutu - aktualne brzmienie: 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: a. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, b. powoływanie Członków Zarządu, c. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu, d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego, g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, i. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, k. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.
§19 ust. 2 Statutu - proponowane brzmienie: 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: a. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, b. powoływanie Członków Zarządu, c. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu, d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego, g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, i. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, k. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, l. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki.
§14 Statutu - aktualne brzmienie: §14 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: 1) ustanowienie i odwołanie prokury, 2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, 3) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 4) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, 6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
§14 Statutu - proponowane brzmienie: §14 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: 1) ustanowienie i odwołanie prokury, 2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, 3) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 4) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, 6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. 5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
Uprawnieni do udziału w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 22 września 2006 r., do godziny 16.30, złożą imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa depozytowe należy składać w Sekretariacie Zarządu Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, w godzinach od 9.00 do 16.30.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Sekretariacie Zarządu Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, od dnia 25 września 2006 r.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem jego nieważności. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.
| |
|
