| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-09 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez ZWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2006 r.
Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, przewidzianych w punktach 1-6 porządku obrad, który opublikowany został w Raporcie Bieżącym nr 38/2006, ZWZ podjęło następujące uchwały:
Uchwała
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. zawierające:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 36.852.732,62 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa złote 62/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący stratę netto w wysokości 734.619,23 zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 23/100 );
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 371.965,13 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100 );
4. zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.536.087,09 zł. (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 09/100),
5. informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. zawierające:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 57.722.942,07 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 07/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.630.349,54 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 54/100 );
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 352.324,29 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 29/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.863.568,51 zł. (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 51/100),
5. informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2005 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2005 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2005 roku
1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2005 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2005 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w kwocie 734.619,23 zł. zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Jerzemu Canowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Zbigniewowi Jerzemu Canowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia Zenobiuszowi Wojciechowi Żurawik - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zenobiuszowi Wojciechowi Żurawik - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Maciejowi Popenda - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Maciejowi Popenda - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia Robertowi Bęben - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Robertowi Bęben – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie udzielenia Czesławowi Pospieszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Czesławowi Pospieszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie powołania Bruna Hangarter na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Bruna Hangartner na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie powołania Zbigniewa Grucy na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Zbigniewa Grucę na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie powołania Pawła Sobkiewicza na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Pawła Sobkiewicza na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie powołania Waldemara Gębusia na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Waldemara Gębusia na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie powołania Mariusza Jagodzińskiego na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Mariusza Jagodzińskiego na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu Spółki w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005"
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przyjmuje oświadczenie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.
2. Oświadczenie Zarządu Spółki w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
| |
|
