| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 9 czerwca 2006 roku, godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44.
Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjęcie następujących uchwał:
Projekt uchwały nr 1 (do punktu 6 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. zawierające:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 36.852.732,62 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa złote 62/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący stratę netto w wysokości 734.619,23 zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 23/100 );
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 371.965,13 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100 );
4. zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.536.087,09 zł. (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 09/100),
5. informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 3 (do punktu 8 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 4 (do punktu 9 porządku obrad)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. zawierające:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 57.722.942,07 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 07/100);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.630.349,54 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 54/100 );
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 352.324,29 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 29/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.863.568,51 zł. (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 51/100),
5. informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 5 (do punktu 10 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2005 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2005 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2005 roku
1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2005 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2005 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2005 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 6 (do punktu 11 porządku obrad)
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w kwocie 734.619,23 zł. zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 7 (do punktu 12 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 8 (do punktu 13 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 9 (do punktu 13 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Jerzemu Canowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Zbigniewowi Jerzemu Canowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 10 (do punktu 13 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 11 (do punktu 13 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Zenobiuszowi Wojciechowi Żurawik - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zenobiuszowi Wojciechowi Żurawik - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 12 (do punktu 13 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Maciejowi Popenda - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Maciejowi Popenda - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 13 (do punktu 13 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Robertowi Bęben - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Robertowi Bęben – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 14 (do punktu 13 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 15 (do punktu 13 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Czesławowi Pospieszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Czesławowi Pospieszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 16 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie powołania ............... na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje ............... na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 17 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie powołania ............... na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje ............... na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 18 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie powołania ............... na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje ............... na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 19 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie powołania ............... na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje ............... na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 20 (do punktu 14 porządku obrad)
w sprawie powołania ............... na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje ............... na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 21 (do punktu 15 porządku obrad)
w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu Spółki w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005"
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przyjmuje oświadczenie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.
2. Oświadczenie Zarządu Spółki w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
