| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 stycznia 2006 r.
Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-6 porządku obrad, Spółka planuje podjąć następujące uchwały:
Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
- ........................................................
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje na członków Rady Nadzorczej następujące osoby:
- .........................................................
3. Zgodnie z § 17 pkt 2 Statutu Spółki, mandaty nowo powołanych członków Rady Nadzorczej wygasają wspólnie z mandatami wcześniej powołanych członków Rady.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2006 i 2007 oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z tym podmiotem
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wybiera ....................................... jako biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2006 i 2007 oraz upoważnia Zarząd do zawarcia umowy z tym podmiotem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej
"1. Na podstawie przepisów art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2006 roku sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu
oraz dematerializacji papierów wartościowych
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4, 5 i 11 Statutu Spółki postanawia:
1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.430.151 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) złotych i nie większą niż 14.569.849 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1.430.151 (słownie: jednego miliona czterystu trzydziestu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden ) i nie więcej niż 14.569.849 zł. (słownie: czternastu milionów pięciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2005 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2005 r.
4. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy).
5. Akcje serii E zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.
6. Prawo poboru przysługuje wszystkim obecnym akcjonariuszom Spółki. Jedna akcja Spółki serii A, B, C lub D uprawnia do objęcia jednej akcji serii E.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji serii E.
8. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 9 marca 2006 roku.
9. Akcje serii E będą objęte za wkłady pieniężne.
10. Podmioty składające zapis na akcje serii E mogą potrącać swoje bezsporne i wymagalne wierzytelności pieniężne wobec Spółki z wierzytelnością Spółki względem nich z tytułu opłacenia zapisu na akcje serii E.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opłacania zapisów na akcje serii E w drodze potrącania wierzytelności pieniężnych.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów potrącenia bezspornych i wymagalnych wierzytelności podmiotów składających zapis na akcje serii E wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec podmiotów składających zapis na akcje serii E wynikająca z tytułu złożenia tego zapisu.
13. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
14. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
15. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
16. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
17. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
18. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
19. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:
a) w §7 ust. 1 słowa "14.569.849 złotych (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych)" zastępuje się słowami: "nie mniej niż 16.000.000 zł. (słownie: szesnaście milionów złotych) i nie więcej niż 29.139.698 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych)".
b) w §7 ust. 2 – zdanie pierwsze – słowa "14.569.849 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć)" zastępuje się słowami "nie mniej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji i nie więcej niż 29.139.698 (dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem)".
c) w §7 ust. 2 po punkcie d) dodaje się punkt e) o treści: "e) nie mniej niż 1.430.151 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 14.569.849 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1.430.151 zł. (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych) i nie większej niż 14.569.849 zł. (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych)."
20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| |
|
