| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 3 pkt 1 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 stycznia 2006 r., godz. 11:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2006 i 2007 oraz upoważnienie Zarządu do zawarcia umowy z tym podmiotem.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 ust.1 i 2 Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W związku z punktem 10 porządku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podaje do publicznej wiadomości dotychczasową i projektowaną treść Statutu Spółki:
§7 ust. 1 i 2 Statutu – aktualne brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.569.849 złotych (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 14.569.849 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.:
a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).
d/ 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758 587 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych).
§7 ust. 1 i 2 Statutu – proponowane brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.000.000 zł. (słownie: szesnaście milionów złotych) i nie więcej niż 29.139.698 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji i nie więcej niż 29.139.698 (dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda, tj.:
a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).
d/ 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych).
e/ nie mniej niż 1.430.151 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 14.569.849 (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1.430.151 zł. (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych) i nie większej niż 14.569.849 zł. (czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych).
Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 20 stycznia 2006 r., do godziny 16.30, złożą imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa depozytowe należy składać w Sekretariacie Zarządu Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, w godzinach od 9.00 do 16.30.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Sekretariacie Zarządu Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, od dnia 23.01.2006 r.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem jego nieważności.
Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
|
