| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 lipca 2005 r., na godz. 14:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie zgromadzenia,
2) wybór przewodniczącego,
3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 i ul. M. Skłodowskiej – Curie 5 spółce zależnej od Swissmed Centrum Zdrowia S.A., której podstawowym przedmiotem działalności będzie wynajem i zarządzanie nieruchomościami.
6) zamknięcie zgromadzenia.
Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 15 lipca 2005 r. do godziny 16.30 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, w sekretariacie Zarządu, w godzinach od 9.00 do 16.30.
podpis:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu | |
|
