| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, których podjęcie jest przewidywane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 czerwca 2005 roku, godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44.
Projekt uchwały nr 1 (do punktu 6 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r. zawierające:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 62.631.725,77 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 77/00);
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.989.061,72 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 72/00);
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 562.446,91zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 91/00);
4) zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.977.553,43 zł. (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 43/00),
5) informację dodatkową.
2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 3 (do punktu 8 porządku obrad)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 4 (do punktu 9 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 5 (do punktu 9 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 6 (do punktu 9 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Jerzemu Canowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Zbigniewowi Jerzemu Canowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 7 (do punktu 9 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Maciejowi Dobrzynieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 8 (do punktu 9 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Zenobiuszowi Wojciechowi Żurawik - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zenobiuszowi Wojciechowi Żurawik- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 9 (do punktu 9 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Mirosławowi Markowi Czapiewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mirosławowi Markowi Czapiewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 10 (do punktu 9 porządku obrad)
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Maciejowi Popenda - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Maciejowi Popenda - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 12.12.2003 roku do 31.12.2004 roku.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 11 (do punktu 10 porządku obrad)
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r.
1. Działając na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegły rok obrotowy trwający od 12.12.2003 r. do 31.12.2004 r. w kwocie 2.989.061,72 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 72/00) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 12 (do punktu 11 porządku obrad)
w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu Spółki w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005"
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przyjmuje oświadczenie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.
2. Oświadczenie Zarządu Spółki w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Podpis:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu | |
|
