| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2005 r., na godz. 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie zgromadzenia,
2) wybór przewodniczącego,
3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) wybór komisji skrutacyjnej,
6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,
8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2004,
10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2004 roku,
11) podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005",
12) zamknięcie zgromadzenia.
Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 3 czerwca 2005 r. do godziny 16.30 złożą imienne świadectwa depozytowe oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 w sekretariacie Zarządu w godzinach od 9.00 do 16.30.
Podpis:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu | |
|
