| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał powziętych przez NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu 12.01.2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powzięło następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 1/2005
W sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Zbigniewa Canowieckiego, Zenobiusza Żurawika i Krzysztofa Popendę."
UCHWAŁA NR 2/2005
W sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:
-Zbigniewa Grucę,
-Roberta Bębna,
-Czesława Pospieszyńskiego."
UCHWAŁA NR 3/2005
W sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych w art. 444-447 KSH oraz zmianie Statutu Spółki:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie nie dłuższym niż 3 lata do kwoty 5.000.000 zł. (pięciu milionów złotych) zgodnie z zasadami określonymi w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwala zmianę Statutu Spółki poprzez dodanie §7 ust.3 o treści:
‘Wysokość kapitału docelowego wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.’"
UCHWAŁA NR 4/2005
W sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz uchwala zmianę Statutu Spółki poprzez dodanie §7 ust.4 w brzmieniu:
‘Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego’".
UCHWAŁA NR 5/2005
W sprawie wyboru biegłego rewidenta
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2004 i 2005 w osobie Usługowego Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu oraz upoważnia Zarząd do zawarcia umowy z tą osobą."
UCHWAŁA NR 6/2005
W sprawie rozpoczęcia przygotowania inwestycji budowy prywatnego szpitala w Warszawie
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do rozpoczęcia przygotowania inwestycji budowy prywatnego szpitala w Warszawie."
UCHWAŁA NR 7/2005
W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały."
Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu.
Załącznik do Uchwały nr 7/2005:
STATUT SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
Postanowienia ogólne
§1
1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.
2. Założycielami Spółki są:
1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, ----Szwajcaria,
2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Telimeny nr 8,
3. ANNA IRENA CHMIELECKA, zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67,-
4. KAROLINA CHMIELECKA zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67,
5. MICHAŁ CHMIELECKI, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 67.
§2
1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.,
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§4
Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.
§5
1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą. 2. Spółka posiada oddział w Gdańsku i może otwierać dalsze oddziały w kraju i zagranicą. - 3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiot działania Spółki
§6
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w -zakresie:
1. Ochrona zdrowia i opieka społeczna [PKD 85], -
2. Działalność wydawnicza [PKD 22.1],-
3. Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych [PKD --33.10],
4. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 51.1],
5. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych [PKD 51.46],
6. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów-- toaletowych [PKD 52.3],
7. Hotele i restauracje [PKD 55],
8. Pozostałe pośrednictwo finansowe [PKD 65.2],
9. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami [PKD 67],
10. Obsługa nieruchomości [PKD 70],-
11. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń [PKD 71.34],
12. Nauka [PKD 73],
13. Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia [PKD 80.4].
14. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej [PKD 74] z wyjątkiem działalności prawniczej (74.14)
Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze
§7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.811.262 złote (słownie: trzynaście milionów osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.811.262 (słownie: trzynaście milionów osiemset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.:
a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).
3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów
złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
§8
W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
§9
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
§10
Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
§11
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Organy Spółki
§12
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
§13
1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób. -----------------------------------------------------------
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.--------------------------------------------------------------------------------------------
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.---------------
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków.---------
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.------------------------------------------------------------------------------------------
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.---------------------------------------------------------------------------------
§14
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
1. ustanowienie i odwołanie prokury,-
2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.-
§15
W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
§16
1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu
§17
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.-
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.
§18
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej-
8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.--
§19
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
b. powoływanie Członków Zarządu,
c. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu,
d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
i. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
k. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
§20
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1. z własnej inicjatywy,
2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
3. na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
§21
1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h.
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.----
§22
Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.
§23
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
§24
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:----------------------------------
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-------------------------
2. podział zysku lub pokrycie strat, ----------------------------------------------------------
3. zmiana przedmiotu działalności Spółki, ---------------------------------------------------
4. zmiana Statutu Spółki,-----------------------------------------------------------------------
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-------------------------------------
6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,------------------------------------------------
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki, ------------------------------------------------------------
8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,--------------------------------------------------------
9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,----------------------------------
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, ---------------------------
11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego. ----------------------------------------------------------
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.-------------------------------------------------------------
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.------------------------------------------------------------------------------------ 5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.------------------------------
Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki
§25
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy spółki akcyjnej kończy się dnia 31 grudnia 2004 roku.
§26
Spółka tworzy następujące kapitały własne:
1.kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy:
-z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
- z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,
-z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,
-z innych tytułów przewidzianych prawem.
3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
§27
Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i -Gospodarczym.
§28
Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem."
Podpis:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu | |
|
