| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 2 RO - statut zmiana
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (Spółka) informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 stycznia 2005 r., na godz. 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej w budynku szpitala Swissmed w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
5.Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania w terminie nie dłuższym niż trzy lata podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 5.000.000 zł. (słownie: pięć milionów złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych i dodanie do §7 Statutu Spółki ust. 3 o odpowiedniej treści.
6.Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i dodanie do §7 Statutu Spółki ust. 4 o odpowiedniej treści.
7.Powzięcie uchwały o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2004 i 2005 oraz upoważnienie Zarządu do zawarcia umowy z tym podmiotem.
8.Upoważnienie Zarządu do rozpoczęcia przygotowań inwestycji budowy prywatnego szpitala w Warszawie.
9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowane są następujące zmiany Statutu Spółki:
Dodanie do §7 ust. 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 5.000.000 zł. (słownie: pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony, do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego".
Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 5 stycznia 2005 r. do godziny 16.30 złożą imienne świadectwa depozytowe oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa należy składać w biurze Zarządu Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 w pokoju 3.02 (II piętro) lub w sekretariacie Zarządu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30, w terminie do 5 stycznia 2005 r.
Roman Walasiński
Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 49 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 . Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dn. 10.12.2001 r.).
| |
|
