| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-07-14 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SWISSMED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przy ul. WileÅ„skiej 44, 80-215 GdaÅ„sk, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców - Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy GdaÅ„sk-PóÅ‚noc w GdaÅ„sku, VII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000183364, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 12 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ o godzinie 13:00 w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. WileÅ„skiej 44, 80-215 GdaÅ„sk, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych;
12) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia SpóÅ‚ki stosownie do art. 397 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych;
13) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym trwajÄ…cym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
14) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym trwajÄ…cy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
15) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 6 Statutu SpóÅ‚ki;
16) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia teksu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki;
17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d Emitenta przekazuje w zaÅ‚Ä…czeniu: (1) ogÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu ZWZ SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 12.08.2014 r., (2) projekty uchwaÅ‚ na ZWZ, oraz w zwiÄ…zku z zamierzonÄ… zmianÄ… Statutu SpóÅ‚ki (3) dotychczas obowiÄ…zujÄ…cÄ… treść § 6 Statutu oraz treść proponowanych zmian, a także (4) treść nowego tekstu jednolitego Statutu z wyliczeniem nowych postanowieÅ„ Statutu. | |
|
