| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-10-29 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | SWISSMED | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii akcji Spółki;
7) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki;
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: (1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 28.11.2014 r., (2) projekty uchwał na NWZ, oraz w związku z zamierzoną zmianą § 7 Statutu Spółki (3) dotychczas obowiązującą treść § 7 Statutu oraz treść proponowanych zmian, a także (4) treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu. | | |
