| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na ZWZ Sygnity S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sygnity S.A. w dniu 8 czerwca 2010 r. o godz. 10.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o godz. 10.00, na którym reprezentowanych było 4.405.502 akcji i głosów stanowiących 37,06 % wszystkich akcji i głosów, podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 6 ust 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 2
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 593.758 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 59.248 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 59.248 tysięcy złotych.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 3
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku
Zatwierdza się:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 536.459 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące stratę netto w wysokości 104.299 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 104.350 tysięcy złotych.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 4
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 5
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w ten sposób, że strata netto w wysokości 59.248 tysięcy złotych pokryta zostanie z kapitału zapasowego.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 6
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.394.502 - akcje te stanowią 36,97% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.394.502, w tym
4.394.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 7
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wierzbickiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Wierzbickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 8
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosturkowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Kosturkowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 9
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Kosturkowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 10
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Kujawie absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 11
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Marciniakowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 12
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rajmundowi Gralowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Rajmundowi Gralowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 13
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 14
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.019.661 - akcje te stanowią 33,82% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.019.661, w tym:
4.019.661 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 15
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 16
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Martinowi Miszerakowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Martinowi Miszerakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 17
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 18
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Pawłowi Turno absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.305.502 - akcje te stanowią 36,22% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.305.502, w tym
4.305.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 19
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Woźniakowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 20
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szczepanowi Strublewskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 21
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Na podstawie art. 10.1 ustala się skład członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na liczbę siedmiu osób.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 22
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Andrzeja Retmana.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
3.845.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
560.000 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 23
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Jacka Ksenia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 24
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Jana Woźniaka.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 25
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Przemysława Aleksandra Schmidta.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
3.845.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
560.000 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 26
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Pawła Turno.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
4.405.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 27
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Tomasza Sielickiego.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
3.845.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
560.000 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 28
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 Pana Tomasza Jędrzejczaka.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.405.502 - akcje te stanowią 37,06% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.405.502, w tym
3.845.502 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
560.000 głosów "wstrzymujących się".
| |
|
