pieniadz.pl

Sygnity SA
Porządek obrad i projekty uchwał na ZWZ Sygnity w dniu 8 czerwca 2010 godz.10.00

11-05-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-05-11
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Porządek obrad i projekty uchwał na ZWZ Sygnity w dniu 8 czerwca 2010 godz.10.00
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), ZarzÄ…d Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie publikuje porzÄ…dek obrad i projekty uchwaÅ‚ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


I PorzÄ…dek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d SYGNITY SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem 0000008162, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 08 czerwca 2010 roku, na godzinÄ™ 10.00. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie pod adresem: Al. Jerozolimskie 180, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:



1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku.
6) Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku.
7) Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… sprawozdania z oceny:
a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku,
b) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku,
c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku.
8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku,
b) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym 2009, z oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Sygnity, sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Sygnity za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku, a także zwiÄ™zÅ‚ej oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
10) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
11) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.
12) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



II Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.


Uchwała nr 1
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 6 ust 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki niniejszym postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.


Uchwała nr 2
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zatwierdza siÄ™:

- sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym bilans na dzieÅ„ 31 grudnia 2009 roku, wykazujÄ…cy sumÄ™ aktywów i pasywów w wysokoÅ›ci 593.758 tysiÄ™cy zÅ‚otych oraz sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujÄ…ce stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 59.248 tysiÄ™cy zÅ‚otych oraz caÅ‚kowitÄ… stratÄ™ w wysokoÅ›ci 59.248 tysiÄ™cy zÅ‚otych.


Uchwała nr 3
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Zatwierdza siÄ™:
- sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzieÅ„ 31 grudnia 2009 roku zamykajÄ…cy siÄ™ po stronie aktywów i pasywów kwotÄ… 536.459 tysiÄ™cy zÅ‚otych oraz skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujÄ…ce stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 104.299 tysiÄ™cy zÅ‚otych oraz caÅ‚kowitÄ… stratÄ™ w wysokoÅ›ci 104.350 tysiÄ™cy zÅ‚otych.


Uchwała nr 4
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym 2009, z oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Sygnity, sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Sygnity za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku, a także zwiÄ™zÅ‚ej oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym 2009, z oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Sygnity, sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Sygnity za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku, a także zwiÄ™zÅ‚ej oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 5
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, dokonuje siÄ™ pokrycia straty za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w ten sposób, że strata netto w wysokoÅ›ci 59.248 tysiÄ™cy zÅ‚otych pokryta zostanie z kapitaÅ‚u zapasowego.


Uchwała nr 6
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 7
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wierzbickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Wierzbickiemu absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 8
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosturkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Kosturkowi absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 9
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Kosturkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 10
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Kujawie absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 11
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Marciniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 12
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rajmundowi Gralowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Rajmundowi Gralowi absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 13
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 14
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.



Uchwała nr 15
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi JÄ™drzejczakowi absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 16
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Martinowi Miszerakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Martinowi Miszerakowi absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 17
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu PrzemysÅ‚awowi Aleksandrowi Schmidtowi absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 18
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu PawÅ‚owi Turno absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.



Uchwała nr 19
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Woźniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 20
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szczepanowi Strublewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.


Uchwała nr 21
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 10.1 ustala siÄ™ skÅ‚ad czÅ‚onków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na liczbÄ™ [__] osób.


Uchwała nr 22
z dnia 8 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej na wspólnÄ… kadencjÄ™

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 ksh oraz pkt 10.2 Statutu SpóÅ‚ki postanawia powoÅ‚ać nastÄ™pujÄ…ce osoby do Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki na nowÄ…, wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™ Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki rozpoczynajÄ…cÄ… siÄ™ w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zatwierdzajÄ…cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009:

[___]





Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentujÄ… co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądajÄ…cy umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie i wysÅ‚ane pocztÄ… lub dorÄ™czone osobiÅ›cie na adres SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro ZarzÄ…du lub wysÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do powyższego żądania należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególnoÅ›ci:

a) zaÅ›wiadczenie lub Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na którym zapisie sÄ… akcje SpóÅ‚ki posiadane przez akcjonariusza potwierdzajÄ…ce, że jest on faktycznie akcjonariuszem SpóÅ‚ki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u akcyjnego SpóÅ‚ki,

b) w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw), lub

d) przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika – kopia dokumentu peÅ‚nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika lub w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania peÅ‚nomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu, potwierdzajÄ…cego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania peÅ‚nomocnictwa na Walnym Zgromadzeniu.


Informacja o prawie akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy projekty uchwaÅ‚ muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na swojej stronie internetowej (http://www.sygnity.pl/inwestorzy/walne_zgromadzenia.aspx).

Projekty uchwaÅ‚ mogÄ… zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie i wysÅ‚ane pocztÄ… lub dorÄ™czone osobiÅ›cie na adres SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro ZarzÄ…du lub wysÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do projektów uchwaÅ‚ należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgÅ‚aszania, w szczególnoÅ›ci:

a) zaÅ›wiadczenie lub Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na którym zapisie sÄ… akcje SpóÅ‚ki posiadane przez akcjonariusza potwierdzajÄ…ce, że jest on faktycznie akcjonariuszem SpóÅ‚ki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u akcyjnego SpóÅ‚ki,

b) w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw), lub

d) przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika – kopia dokumentu peÅ‚nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika lub w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania peÅ‚nomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania peÅ‚nomocnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci o formularzach stosowanych podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika

Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników.

PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spóÅ‚ki publicznej posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek zarzÄ…du, czÅ‚onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik SpóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik SpóÅ‚ki lub spóÅ‚dzielni zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

PeÅ‚nomocnik może wykonywać prawo gÅ‚osu za pomocÄ… formularza (zatytuÅ‚owanego "Formularz pozwalajÄ…cy na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika na Walnym Zgromadzeniu") zamieszczonego na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.sygnity.pl/inwestorzy/walne_zgromadzenia.aspx.


Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (z ostatnich 3 miesiÄ™cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem (w oryginale lub kopii poÅ›wiadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.

Akcjonariusz może zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do zawiadomienia należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza.

PeÅ‚nomocnik, któremu udzielono peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedÅ‚ożyć SpóÅ‚ce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzajÄ…cy udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalajÄ…cy zidentyfikować akcjonariusza skÅ‚adajÄ…cego oÅ›wiadczenie.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, pozwalajÄ…ce na wykonanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika udostÄ™pnione zostanÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki http://www.sygnity.pl/inwestorzy/walne_zgromadzenia.aspx, jednakże SpóÅ‚ka nie nakÅ‚ada obowiÄ…zku udzielania peÅ‚nomocnictwa na wskazanych formularzach.

ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż w razie udzielania peÅ‚nomocnictwa wraz z instrukcjÄ… do gÅ‚osowania, SpóÅ‚ka nie bÄ™dzie weryfikowaÅ‚a czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwiÄ…zku z powyższym, instrukcja do gÅ‚osowania powinna być przekazana jedynie peÅ‚nomocnikowi.

SpóÅ‚ka zwraca uwagÄ™, iż akcjonariusz wykorzystujÄ…cy elektroniczne Å›rodki komunikacji ponosi wyÅ‚Ä…cznie ryzyko zwiÄ…zane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzanych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad, powinny zostać ogÅ‚oszone SpóÅ‚ce do koÅ„ca dnia poprzedzajÄ…cego dzieÅ„ Walnego Zgromadzenia. SpóÅ‚ka nie może zagwarantować, że bÄ™dzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych projekty uchwaÅ‚ lub udzielajÄ…cych peÅ‚nomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia.

Informacja o możliwoÅ›ci i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ….

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 23 maja 2010 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. wedÅ‚ug stanu na koniec tego dnia posiadajÄ… zapisane na swoim rachunku papierów wartoÅ›ciowych zdematerializowane akcje na okaziciela SpóÅ‚ki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystÄ…pić do podmiotu prowadzÄ…cego jego rachunek papierów wartoÅ›ciowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (które zastÄ™puje wystawiane dotychczas imienne Å›wiadectwo depozytowe).

PodstawÄ… dopuszczenia akcjonariusza do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, sporzÄ…dzonym przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. (KDPW) w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzÄ…cych rachunki papierów wartoÅ›ciowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a nastÄ™pnie udostÄ™pnionym przez KDPW SpóÅ‚ce co najmniej na tydzieÅ„ przed datÄ… Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z otrzymanym od KDPW wykazem akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dokumentacja dotyczÄ…ca walnego zgromadzenia

MateriaÅ‚y oraz informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia udostÄ™pnione sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: http://www.sygnity.pl/inwestorzy/walne_zgromadzenia.aspx.

W zwiÄ…zku z tym, iż SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej lub wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ…, formularze do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocników nie bÄ™dÄ… publikowane na stronie internetowej SpóÅ‚ki.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 Biuro ZarzÄ…du w godzinach 9-17, uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ lub uwagi zarzÄ…du bÄ…dź rady nadzorczej.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 Biuro ZarzÄ…du przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.



Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm