Sygnity SA (SGN) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 18 czerwca 2009 r. godz. 11.00. Porządek Obrad.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-25

Skrócona nazwa emitenta

SYGNITY

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 18 czerwca 2009 r. godz. 11.00. Porządek Obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie publikuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 15 ust. 15.2 Statutu Spółki, Zarząd "Sygnity Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162, zwołuje w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2009 roku, na godzinę 11.00, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku.
6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku.
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku,
c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku.
8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.
12) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
13) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Sygnity S.A.
14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
15) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
16) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Zmiana Art. 5.1
Uzasadnienie: Aktualizacja wartości kapitału zakładowego w związku z dokonywanymi przez Spółkę warunkowymi podwyższeniami kapitału w drodze emisji akcji serii P, R, S, T i U (wskazanych w art. 5.2 lit. a-f)

Obecne brzmienie Artykułu 5.1

"5.1 W wyniku rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 10.776.794,00 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 10.776.794 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;
b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
d) 135.944 (sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje stanowią akcje serii P;
e) 82.525 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
f) 10.600 (dziesięć tysięcy sześćset) akcji stanowią akcje serii S;
g) 17.450 (siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
h) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;
i) 2.795.662 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;
j) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y."

Proponowane brzmienie Artykułu 5 ust. 5.1 Statutu Spółki:

"5.1 Kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i dzieli się na 11.886.242 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;
b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
d) 153.388 (sto pięćdziesiąt trzy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii P;
e) 88.725 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
f) 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii S;
g) 25.250 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
h) 200 (dwieście) akcji stanowią akcje serii U,
i) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;
j) 2.795.572 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;
k) 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y."

Wykreślenie art. 5a
Uzasadnienie: Wobec upływu terminu upoważnienie zawarte niniejszym Artykule jest bezprzedmiotowe:

"5a.1 Zarząd jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2008 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.162.675 zł (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

5a.2 Uchwała Zarządu, podjęta zgodnie z art. 5a.1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego."

Proponuje się wykreślenie Art. 5a:

Zmiana Art. 7.4
Uzasadnienie: Zmiana zasad odwoływania Członka Zarządu. W wyniku poniższej zmiany wprowadzona zostanie zasada odwołania Członka Zarządu w każdym czasie.

Obecne brzmienie Art. 7.4
"7.4 Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub utraty zdolności do wykonywania funkcji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym że za uchwałą musi głosować nie mniej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki."

Proponowane brzmienie Art. 7.4
"7.4 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych, z tym że za uchwałą musi głosować nie mniej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki."

Wykreślenie Art. 10.2-10.3
Uzasadnienie: Ograniczenie prawa do odwołania Członka Rady Nadzorczej do ważnych przyczyn wskazane w art. 10.3 zostanie zastąpione zasadą odwołania Członka Rady Nadzorczej w każdym czasie. Art. 10.2 jest powtórzeniem art. 20.1 pkt n), dlatego zostaje wykreślony.

Obecne brzmienie Art. 10.2-10.3
"10.2 Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej."

10.3 Odwołanie członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub utrata zdolności do wykonywania funkcji. lub utraty cech określonych w Art. 10.5 i 10.6 przez niezależnego członka Rady Nadzorczej."

Proponuje się wykreślenie Art. 10.2-10.3

Wykreślenie Art. 10.4-10.8.
Uzasadnienie: Postanowienia Art. 10.4-10.8 zostały wprowadzone do Statutu po wejściu w życie Dobrych Praktyk z 2005 roku. Proponowana zmiana związana jest z interpretacją zasad obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które przewidują inne (w stosunku do Dobrych Praktyk z 2005) wymogi w zakresie liczby niezależnych członków w składzie Rady Nadzorczej oraz określają nowe kryteria takiej niezależności. Zasada w części II pkt 6 brzmi następująco: "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (…)."

Aktualnie obowiązujące Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW - w zakresie interpretacji niezależności odsyłają do zapisów Rekomendacji UE. Może się więc zdarzyć, że w świetle kryteriów statutowych, będących spuścizną poprzednich zasad, dany członek nie będzie miał cech "niezależności", a będzie je miał według obecnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW lub utracił tę cechę wskutek zdarzeń następujących po wyborze. Wobec powyższego rekomenduje się wykreślenie zapisów dotyczących członków niezależnych.

W przeciwieństwie do Dobrych Praktyk z 2005 roku implementacja nowych "Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" do dokumentów korporacyjnych nie jest wymagana.

Spółka będzie przestrzegała zasad, o których mowa powyżej zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. W każdym przypadku wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej Spółka poinformuje w trybie raportu bieżącego o tym, czy dana osoba spełnia kryteria niezależności.

Obecne brzmienie Artykułów 10.4-10.8:
"10. 4 Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
10.5 Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.
10.6 Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu, o którym mowa w Art. 18.3.
10.7 Niezależni członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia potwierdzającego, iż spełniają kryteria określone w Art. 10.5 i 10.6. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech określonych w Art. 10.5 i 10.6 przez niezależnego członka Rady Nadzorczej.
10.8 Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki,
b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki."

Proponuje się wykreślenie Art. 10.4-10.8

Zmiana brzmienia Art. 12.2 pkt e)
Uzasadnienie: Niniejsza zmiana art. 12.2 pkt e) przeprowadzana jest na żądanie Członków Rady Nadzorczej i ma na celu doprecyzowanie zapisu.

Obecne brzmienie Artykułu 12.2 pkt e)
"12.2 Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

e) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie umów spółek osobowych."

Proponowane brzmienie Artykułu 12.2 pkt e)
"12.2 Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

e) wyrażanie zgody na (i) nabycie bądź zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, o ile akcje lub udziały reprezentują co najmniej 50% kapitału zakładowego lub 50% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki lub wartość transakcyjna lub księgowa nabywanych lub zbywanych akcji bądź udziałów jest większa lub równa 1.000.000 (jeden milion) złotych, (ii) nabycie bądź zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (iii) zawieranie umów spółek osobowych."

Skreślenie Art. 15.3-15.4
Uzasadnienie: Zmiana ma na celu dostosowanie Statutu do znowelizowanych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, które wejdą w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku.

Obecne brzmienie Artykułu 15.3-15.4
"15.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
15.4 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku."

Proponuje się skreślenie art. 15.3-15.4

Zmiana powyższa wejdzie w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku i pod warunkiem wejścia w życie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009 roku nr 13 poz. 69)

Zmiana brzmienia Art. 15.5
Uzasadnienie: Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 399 § 4 ksh), Statut może przyznać uprawnienie innej osobie do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go terminie, określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w statucie jak też do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia. Pozostawia się w Statucie zapis przyznający takie uprawnienie dwóm Członkom Rady Nadzorczej.

Obecne brzmienie Artykułu 15.5
"15.5 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zwołuje Walne Zgromadzenie
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie; lub
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Art. 15.3 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym Art. 15.4."

Proponowane brzmienie Artykułu 15.5
"15.5 Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie."

Zmiana powyższa wejdzie w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku i pod warunkiem wejścia w życie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009 roku nr 13 poz. 69)

Zmiana brzmienia Art. 15.6
Uzasadnienie: Zmiana porządkowa w związku z powyższymi zmianami

Obecne brzmienie art.15.6
"15.6 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności bądź w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie Art. 15.5 Statutu przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie."

Proponowane brzmienie art.15.6
"15.6 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności bądź w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie."

Zmiana powyższa wejdzie w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku i pod warunkiem wejścia w życie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009 roku nr 13 poz. 69)

Skreślenie Art. 16.2-16.3
Uzasadnienie: Zmiana związana jest z wejściem w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Uprawnienia związane z żądaniem wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad walnego zgromadzenia wynikać będę z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Obecne brzmienie Artykułu 16.2-16.3
"16.2 Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
16.3 Żądanie, o którym mowa w Art. 16.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Proponuje się skreślenie 16.2-16.3

Zmiana powyższa wejdzie w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku i pod warunkiem wejścia w życie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009 roku nr 13 poz. 69)

Zmiana brzmienia Art. 20.1 pkt n)
Uzasadnienie: Zmiana porządkowa, w związku z wykreśleniem art. 10.3

Obecne brzmienie Artykułu 20.1 pkt n)
"20.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem Art. 10.3."

Proponowane brzmienie Artykułu 20.1 pkt n)
"20.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej."

Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przez Akcjonariusza imiennego świadectwa depozytowego obejmującego akcje Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem: Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 10 czerwca 2009 roku, do godz. 18.00, i nie odebranie go przed zakończeniem Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 15 czerwca 2009 roku, w siedzibie Spółki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 180. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące Akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Sygnity SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 18 czerwca 2009 r. godz. 11.00. Porządek Obrad.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Sygnity SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 18 czerwca 2009 r. godz. 11.00. Porządek Obrad.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Sygnity SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 18 czerwca 2009 r. godz. 11.00. Porządek Obrad.