Sygnity SA (SGN) komunikat - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 stycznia 2009 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-01-29

Skrócona nazwa emitenta

SYGNITY

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 stycznia 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 stycznia 2009 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 6 ust 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą Aram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Uzasadnienie do uchwały: Połączenie Sygnity S.A. z Aram Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Sygnity S.A.) podyktowane zostało względami ekonomicznymi, mającymi na celu ujednolicenie oferty produktowej, synergie kosztowe oraz konsolidację wiedzy i doświadczenia personelu, która przyczyni się do dalszego rozwoju kluczowych produktów Grupy Kapitałowej Sygnity. Planowana zmiana struktury Grupy pozwoli również na wykorzystanie kanałów sprzedaży Sygnity S.A. w ramach oferowanych usług i produktów, które do tej pory znajdowały się w ofercie Aram Sp. z o.o.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na:

1. połączenie Sygnity Spółka Akcyjna ze spółką Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089140, NIP 526-03-05-319, REGON 001337552, posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy Sygnity Spółka Akcyjna oraz Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 listopada 2008 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 241 z dnia 10 grudnia 2008 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iż połączenie się spółek Sygnity Spółka Akcyjna oraz Aram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się na następujących warunkach:

1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na Sygnity S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku Aram Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych;

2) z uwagi na fakt, iż Sygnity S.A. jest jedynym wspólnikiem Aram Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

3) nie przewiduje się zmiany Statutu Sygnity S.A. w związku z połączeniem;

4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Sygnity S.A. żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Aram Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione;

5) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sygnity Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą "Support" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Uzasadnienie do uchwały: Połączenie Sygnity S.A. z "Support" Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Sygnity S.A.) podyktowane zostało względami ekonomicznymi, mającymi na celu ujednolicenie oferty produktowej, synergie kosztowe oraz konsolidację wiedzy i doświadczenia personelu, która przyczyni się do dalszego rozwoju kluczowych produktów Grupy Kapitałowej Sygnity. Planowana zmiana struktury Grupy pozwoli również na wykorzystanie kanałów sprzedaży Sygnity S.A. w ramach oferowanych usług i produktów, które do tej pory znajdowały się w ofercie "Support" Sp. z o.o.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na:

1. połączenie Sygnity Spółka Akcyjna ze spółką "Support" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 33A, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009991, NIP 522-24-98977, REGON 016129997, posiadająca opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy Sygnity Spółka Akcyjna oraz "Support" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 listopada 2008 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 241 z dnia 10 grudnia 2008 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iż połączenie się spółek Sygnity Spółka Akcyjna oraz "Support" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się na następujących warunkach:

1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na Sygnity S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku "Support" Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych;

2) z uwagi na fakt, iż Sygnity S.A. jest jedynym wspólnikiem "Support" Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

3) nie przewiduje się zmiany Statutu Sygnity S.A. w związku z połączeniem;

4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Sygnity S.A. żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w "Support" Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione;

5) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Sygnity SA
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 stycznia 2009 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Sygnity SATreść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 stycznia 2009 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Sygnity SA
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 stycznia 2009 roku