| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-10-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COMPLAND | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ComputerLand S.A. na dzień 7 listopada 2005 roku na godzinę 10.00
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "ComputerLand" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres:
Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa), wpisanej postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 listopada 2005 roku, na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180.
Porządek obrad obejmuje:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką ComputerLand Mielec sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.
7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Sprawy organizacyjno-prawne:
Zarząd ComputerLand S.A. informuje, że zgodnie z właściwymi przepisami prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w spółce ComputerLand S.A., pod adresem: Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, przynajmniej siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 31 października 2005 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 31 października 2005 roku, do godziny 18:00.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 2 listopada 2005 roku, w biurze Spółki w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 180. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące Akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.
| |
|
