pieniadz.pl

Sygnity SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. na 29 sierpnia 2011 roku, na godz. 14.00. Publikacja porządku obrad i projektu uchwały.

02-08-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2011
Data sporzÄ…dzenia: 2011-08-02
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. na 29 sierpnia 2011 roku, na godz. 14.00. Publikacja porządku obrad i projektu uchwały.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), ZarzÄ…d Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie publikuje porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwaÅ‚.

I PorzÄ…dek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. ( dalej "SpóÅ‚ka")

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d SYGNITY SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem 0000008162,
zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 29 sierpnia 2011 roku na godzinÄ™ 14.00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji.
4) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentujÄ… co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądajÄ…cy umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki.
Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie i wysÅ‚ane pocztÄ… lub dorÄ™czone osobiÅ›cie na adres SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro ZarzÄ…du lub wysÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do powyższego żądania należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególnoÅ›ci:
a) zaÅ›wiadczenie lub Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki posiadane przez akcjonariusza potwierdzajÄ…ce, że jest on faktycznie akcjonariuszem SpóÅ‚ki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u akcyjnego SpóÅ‚ki,
b) w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu,
c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw), lub
d) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dokumentu peÅ‚nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika, lub
e) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do dziaÅ‚ania w imieniu peÅ‚nomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu, potwierdzajÄ…cego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych).

Informacja o prawie akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy projekty uchwaÅ‚ muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na swojej stronie internetowej http://www.sygnity.pl.

Projekty uchwaÅ‚ mogÄ… zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie i wysÅ‚ane pocztÄ… lub dorÄ™czone osobiÅ›cie na adres SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro ZarzÄ…du lub wysÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do projektów uchwaÅ‚ należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgÅ‚aszania, w szczególnoÅ›ci:

a) zaÅ›wiadczenie lub Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki posiadane przez akcjonariusza potwierdzajÄ…ce, że jest on faktycznie akcjonariuszem SpóÅ‚ki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u akcyjnego SpóÅ‚ki,

b) w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw), lub

d) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dokumentu peÅ‚nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika lub

e) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do dziaÅ‚ania w imieniu peÅ‚nomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci osoby fizycznej (osób fizycznych).

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas walnego zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci o formularzach stosowanych podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz spóÅ‚ki publicznej posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek zarzÄ…du, czÅ‚onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik SpóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik SpóÅ‚ki lub spóÅ‚dzielni zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
PeÅ‚nomocnik może wykonywać prawo gÅ‚osu za pomocÄ… formularza (zatytuÅ‚owanego "Formularz pozwalajÄ…cy na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika na Walnym Zgromadzeniu") zamieszczonego na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.sygnity.pl.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza lub radcÄ™ prawnego kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (wydanym w ciÄ…gu 3 miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych odbycie siÄ™ Walnego Zgromadzenia), a jeżeli ich prawo do reprezentowania akcjonariusza nie jest ujawnione we wÅ‚aÅ›ciwym rejestrze, to powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem (w oryginale lub kopii poÅ›wiadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza lub radcÄ™ prawnego kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.
Akcjonariusz może zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa za pomocÄ… poczty elektronicznej, przesyÅ‚ajÄ…c wiadomość na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.
Do zawiadomienia należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza.
PeÅ‚nomocnik, któremu udzielono peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedÅ‚ożyć SpóÅ‚ce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzajÄ…cy udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalajÄ…cy zidentyfikować akcjonariusza skÅ‚adajÄ…cego oÅ›wiadczenie.
Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, pozwalajÄ…ce na wykonanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika udostÄ™pnione zostanÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki http://www.sygnity.pl, jednakże SpóÅ‚ka nie nakÅ‚ada obowiÄ…zku udzielania peÅ‚nomocnictwa na wskazanych formularzach.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż w razie udzielania peÅ‚nomocnictwa wraz z instrukcjÄ… do gÅ‚osowania, SpóÅ‚ka nie bÄ™dzie weryfikowaÅ‚a czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwiÄ…zku z powyższym, instrukcja do gÅ‚osowania powinna być przekazana jedynie peÅ‚nomocnikowi.
SpóÅ‚ka zwraca uwagÄ™, iż akcjonariusz wykorzystujÄ…cy elektroniczne Å›rodki komunikacji ponosi ryzyko zwiÄ…zane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzanych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad, powinny zostać ogÅ‚oszone SpóÅ‚ce do koÅ„ca dnia poprzedzajÄ…cego dzieÅ„ Walnego Zgromadzenia. SpóÅ‚ka nie może zagwarantować, że bÄ™dzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych projekty uchwaÅ‚ lub udzielajÄ…cych peÅ‚nomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia.

Informacja o możliwoÅ›ci i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Na dzieÅ„ publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia, SÄ…d Rejestrowy nie zarejestrowaÅ‚ zmian Statutu podjÄ™tych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie dodania art. 16.2 Statutu SpóÅ‚ki, wprowadzajÄ…cego możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. W zwiÄ…zku z powyższym SpóÅ‚ka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwoÅ›ci i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

Informacja o sposobie wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Na dzieÅ„ publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia, SÄ…d Rejestrowy nie zarejestrowaÅ‚ zmian Statutu podjÄ™tych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie dodania art. 16.2 Statutu SpóÅ‚ki, wprowadzajÄ…cego możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. W zwiÄ…zku z powyższym SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Na dzieÅ„ publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia, SÄ…d Rejestrowy nie zarejestrowaÅ‚ zmian Statutu podjÄ™tych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie dodania art. 16.2 Statutu SpóÅ‚ki, wprowadzajÄ…cego możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. W zwiÄ…zku z powyższym SpóÅ‚ka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ….

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 13 sierpnia 2011 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które wedÅ‚ug stanu na koniec tego dnia posiadajÄ… zapisane na swoim rachunku papierów wartoÅ›ciowych zdematerializowane akcje SpóÅ‚ki.
W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystÄ…pić do podmiotu prowadzÄ…cego jego rachunek papierów wartoÅ›ciowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (które zastÄ™puje wystawiane dotychczas imienne Å›wiadectwo depozytowe).
PodstawÄ… dopuszczenia akcjonariusza do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, sporzÄ…dzonym przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. (KDPW) w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzÄ…cych rachunki papierów wartoÅ›ciowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a nastÄ™pnie udostÄ™pnionym przez KDPW SpóÅ‚ce co najmniej na tydzieÅ„ przed datÄ… Walnego Zgromadzenia.
SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z otrzymanym od KDPW wykazem akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja dotyczÄ…ca Walnego Zgromadzenia.
MateriaÅ‚y oraz informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia udostÄ™pnione sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: http://www.sygnity.pl.
W zwiÄ…zku z tym, iż SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej lub wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ…, formularze do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocników nie bÄ™dÄ… publikowane na stronie internetowej SpóÅ‚ki.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ lub uwagi zarzÄ…du bÄ…dź rady nadzorczej.
Dokumentacja ta jest dostÄ™pna w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180, w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w godzinach 9-17, z wyÅ‚Ä…czeniem dni wolnych od pracy.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 Biuro ZarzÄ…du przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

II Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.
ZarzÄ…d Sygnity S.A. przekazuje treść projektów uchwaÅ‚ majÄ…cych być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki w dniu 29 sierpnia 2011 r. roku o godz. 14.00.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że Rada Nadzorcza Sygnity S.A. zgodnie z Art. 5.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity oraz zasadÄ… nr III pkt 1 ppkt 3) Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW pozytywnie zaopiniowaÅ‚a projekty uchwaÅ‚ i zarekomendowaÅ‚a Walnemu Zgromadzeniu ich podjÄ™cie.

II Projekty uchwał NWZ Sygnity S.A.

Uzasadnienie do Projektu Uchwały nr 1:
ZarzÄ…d widzi wyraźne perspektywy szybszego niż dotychczas rozwoju SpóÅ‚ki, które otworzyÅ‚y siÄ™ po zakoÅ„czonej z sukcesem restrukturyzacji. W tym celu zostaÅ‚ opracowany szczegóÅ‚owy plan dziaÅ‚aÅ„, w tym inwestycyjnych, który uzyskaÅ‚ pozytywnÄ… opiniÄ™ Rady Nadzorczej. W zgodnej opinii ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej realizacja tego planu przyniesie wymierne korzyÅ›ci Klientom i Pracownikom SpóÅ‚ki oraz zapewni ponadprzeciÄ™tny dÅ‚ugoterminowy wzrost wartoÅ›ci SpóÅ‚ki jej akcjonariuszom.
Zaproponowany przez ZarzÄ…d Program Emisji Obligacji bÄ™dzie jednym z kluczowych elementów stworzenia optymalnej i elastycznej struktury finansowania SpóÅ‚ki, jej planów inwestycyjnych i rozwojowych. Emisje obligacji w ramach Programu posÅ‚użą w szczególnoÅ›ci finansowaniu inwestycji w rozwój nowych produktów i usÅ‚ug, które w istotny sposób zwiÄ™kszÄ… przewagÄ™ konkurencyjnÄ… SpóÅ‚ki na rynku, a także finansowaniu potencjalnych akwizycji w atrakcyjnych dla SpóÅ‚ki i wysoko-rentownych, produktowych lub geograficznych, segmentach rynku. DziÄ™ki Programowi SpóÅ‚ka uzyska dostÄ™p do dogodnego i elastycznego źródÅ‚a finansowana zewnÄ™trznego na atrakcyjniejszych niż do tej pory warunkach, uwzglÄ™dniajÄ…cych w ocenie zarzÄ…du znaczÄ…cÄ… poprawÄ™ standingu finansowego SpóÅ‚ki i jej postrzegania na rynku kapitaÅ‚owym.


Projekt Uchwały nr 1
z 29 sierpnia 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji

Na podstawie art. 20.1.(j) statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1

1. Wyrazić zgodÄ™ na przeprowadzenie przez SpóÅ‚kÄ™ programu emisji obligacji ("Program") obejmujÄ…cego wielokrotne dokonywanie przez SpóÅ‚kÄ™ emisji, w ramach różnych serii, obligacji krótkoterminowych lub Å›rednioterminowych na nastÄ™pujÄ…cych warunkach:
a. emisje obligacji w ramach Programu bÄ™dÄ… dokonywane w okresie 3 lat od daty zawarcia umów, o których mowa w ust. 3, jednak nie dÅ‚użej niż do dnia 31 października 2014 r. ;
b. obligacje wyemitowanie w ramach Programu, będą obligacjami na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc) lub całkowitej wielokrotności tej kwoty w PLN;
c. obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. z dnia 18 września 2001 r. Dz.U. Nr 120, poz. 1300, dalej: "Ustawa o obligacjach");
d. obligacje będą niezabezpieczone;
e. obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.
2. OkreÅ›la siÄ™ maksymalnÄ… wartość Programu, rozumianÄ… jako Å‚Ä…cznÄ…, dopuszczalnÄ… wartość nominalnÄ… wyemitowanych i niewykupionych obligacji, ustalanÄ… w każdym dniu emisji obligacji przypadajÄ…cym w okresie trwania Programu (z wyjÄ…tkiem obligacji o terminie wykupu w dniu emisji kolejnej serii obligacji), na kwotÄ™ 100 000 000 PLN (sÅ‚ownie: sto milionów).
3. Program zostanie przeprowadzony za poÅ›rednictwem wybranych przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki domów maklerskich lub banków, na warunkach okreÅ›lonych w stosownych umowach, które zostanÄ… zawarte z tymi podmiotami.
§ 2
1. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do okreÅ›lenia, przed rozpoczÄ™ciem subskrypcji obligacji emitowanych w ramach Programu, szczegóÅ‚owych warunków emisji niezawartych w niniejszej uchwale i do dokonania przydziaÅ‚u obligacji, w tym w szczególnoÅ›ci do:
a. okreÅ›lenia sposobu podziaÅ‚u emisji obligacji na serie i maksymalnej liczby obligacji w danej serii, wartoÅ›ci nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokoÅ›ci oprocentowania, terminów i zasad wypÅ‚aty Å›wiadczeÅ„ z obligacji, terminów wykupu poszczególnych serii, pozostaÅ‚ych zasad wykupu oraz progów dojÅ›cia emisji obligacji danej serii do skutku;
b. wskazania w warunkach emisji obligacji miÄ™dzy innymi: (i) możliwoÅ›ci wczeÅ›niejszego wykupu obligacji, (ii) okreÅ›lenia przypadków, w których SpóÅ‚ka bÄ™dzie zobowiÄ…zana lub uprawniona do wczeÅ›niejszego wykupu obligacji, (iii) okreÅ›lenia Å›wiadczeÅ„ pieniężnych zwiÄ…zanych ze wczeÅ›niejszym wykupem obligacji lub sposobu ich wyliczenia;
c. ustalenia sposobu proponowania przez SpóÅ‚kÄ™ nabycia obligacji zgodnie z art. 9 Ustawy o obligacjach.
2. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do podjÄ™cia decyzji o ubieganiu siÄ™ o dopuszczenie i wprowadzenie wyemitowanych obligacji do obrotu na jednym z wymienionych rynków:
a. na rynku regulowanym hurtowym prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.;
b. na rynku regulowanym detalicznym prowadzonym przez Bondspot S.A.;
c. w hurtowym alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie;
d. w detalicznym alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Bondspot S.A.
3. Jeżeli ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podejmie decyzjÄ™, o której mowa w pkt 2 powyżej, upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do:
a. zawarcia umowy o rejestracjÄ™ obligacji z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A;
b. zÅ‚ożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ust. 2;
c. podjÄ™cia wszelkich innych niezbÄ™dnych dziaÅ‚aÅ„ majÄ…cych na celu dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ust. 2.
4. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d do zawarcia umowy o submisjÄ™ usÅ‚ugowÄ… lub umowy o submisje inwestycyjnÄ… z podmiotami i na warunkach okreÅ›lonych przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki.
§ 3
Upoważnia siÄ™ i zobowiÄ…zuje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do podjÄ™cia wszelkich niezbÄ™dnych czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwaÅ‚y.



Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm