pieniadz.pl

Sygnity SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. na 27 marca 2012 r. o godz.11.00. Porządek Obrad. Projekty uchwał.

28-02-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-02-28
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. na 27 marca 2012 r. o godz.11.00. Porządek Obrad. Projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), ZarzÄ…d Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie publikuje porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwaÅ‚.

I PorzÄ…dek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. ( dalej "SpóÅ‚ka")

W zwiÄ…zku z żądaniem zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚oszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych przez akcjonariusza Legg Mason ZarzÄ…dzanie Aktywami S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, posiadajÄ…cego Å‚Ä…cznie ponad 10% akcji Sygnity i tyle samo gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Sygnity, co stanowi ponad 10% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki (raport bieżący 8/2012), ZarzÄ…d Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d Sygnity SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem 0000008162 ("Sygnity", "SpóÅ‚ka"),
zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 27 marca 2012 roku na godzinÄ™ 11.00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa z porzÄ…dkiem obrad, zaproponowanym przez akcjonariusza w żądaniu zwoÅ‚ania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dodatkowego punktu 6. porzÄ…dku obrad, wprowadzonego przez SpóÅ‚kÄ™.
PorzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór czÅ‚onka Rady Nadzorczej;
5. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Sygnity S.A.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentujÄ… co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądajÄ…cy umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki.
Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie i wysÅ‚ane pocztÄ… lub dorÄ™czone osobiÅ›cie na adres SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro ZarzÄ…du lub wysÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do powyższego żądania należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególnoÅ›ci:
a) zaÅ›wiadczenie lub Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki posiadane przez akcjonariusza potwierdzajÄ…ce, że jest on faktycznie akcjonariuszem SpóÅ‚ki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u akcyjnego SpóÅ‚ki,
b) w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu,
c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw), lub
d) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dokumentu peÅ‚nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika, lub
e) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do dziaÅ‚ania w imieniu peÅ‚nomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu, potwierdzajÄ…cego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych).

Informacja o prawie akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy projekty uchwaÅ‚ muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na swojej stronie internetowej http://www.sygnity.pl.

Projekty uchwaÅ‚ mogÄ… zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie i wysÅ‚ane pocztÄ… lub dorÄ™czone osobiÅ›cie na adres SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro ZarzÄ…du lub wysÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do projektów uchwaÅ‚ należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgÅ‚aszania, w szczególnoÅ›ci:

a) zaÅ›wiadczenie lub Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki posiadane przez akcjonariusza potwierdzajÄ…ce, że jest on faktycznie akcjonariuszem SpóÅ‚ki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u akcyjnego SpóÅ‚ki,

b) w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw), lub

d) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dokumentu peÅ‚nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika lub

e) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do dziaÅ‚ania w imieniu peÅ‚nomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci osoby fizycznej (osób fizycznych).

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas walnego zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci o formularzach stosowanych podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz spóÅ‚ki publicznej posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek zarzÄ…du, czÅ‚onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik SpóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik SpóÅ‚ki lub spóÅ‚dzielni zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
PeÅ‚nomocnik może wykonywać prawo gÅ‚osu za pomocÄ… formularza (zatytuÅ‚owanego "Formularz pozwalajÄ…cy na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika na Walnym Zgromadzeniu") zamieszczonego na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.sygnity.pl.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza lub radcÄ™ prawnego kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (wydanym w ciÄ…gu 3 miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych odbycie siÄ™ Walnego Zgromadzenia), a jeżeli ich prawo do reprezentowania akcjonariusza nie jest ujawnione we wÅ‚aÅ›ciwym rejestrze, to powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem (w oryginale lub kopii poÅ›wiadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza lub radcÄ™ prawnego kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.
Akcjonariusz może zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa za pomocÄ… poczty elektronicznej, przesyÅ‚ajÄ…c wiadomość na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.
Do zawiadomienia należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza.
PeÅ‚nomocnik, któremu udzielono peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedÅ‚ożyć SpóÅ‚ce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzajÄ…cy udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalajÄ…cy zidentyfikować akcjonariusza skÅ‚adajÄ…cego oÅ›wiadczenie.
Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, pozwalajÄ…ce na wykonanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika udostÄ™pnione zostanÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki http://www.sygnity.pl, jednakże SpóÅ‚ka nie nakÅ‚ada obowiÄ…zku udzielania peÅ‚nomocnictwa na wskazanych formularzach.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż w razie udzielania peÅ‚nomocnictwa wraz z instrukcjÄ… do gÅ‚osowania, SpóÅ‚ka nie bÄ™dzie weryfikowaÅ‚a czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwiÄ…zku z powyższym, instrukcja do gÅ‚osowania powinna być przekazana jedynie peÅ‚nomocnikowi.
SpóÅ‚ka zwraca uwagÄ™, iż akcjonariusz wykorzystujÄ…cy elektroniczne Å›rodki komunikacji ponosi ryzyko zwiÄ…zane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzanych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad, powinny zostać ogÅ‚oszone SpóÅ‚ce do koÅ„ca dnia poprzedzajÄ…cego dzieÅ„ Walnego Zgromadzenia. SpóÅ‚ka nie może zagwarantować, że bÄ™dzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych projekty uchwaÅ‚ lub udzielajÄ…cych peÅ‚nomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia.

Informacja o możliwoÅ›ci i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
SpóÅ‚ka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwoÅ›ci i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

Informacja o sposobie wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
SpóÅ‚ka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwoÅ›ci i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

Informacja o sposobie wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
SpóÅ‚ka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 11 marca 2012 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które wedÅ‚ug stanu na koniec tego dnia posiadajÄ… zapisane na swoim rachunku papierów wartoÅ›ciowych zdematerializowane akcje SpóÅ‚ki.
W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystÄ…pić do podmiotu prowadzÄ…cego jego rachunek papierów wartoÅ›ciowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (które zastÄ™puje wystawiane dotychczas imienne Å›wiadectwo depozytowe).
PodstawÄ… dopuszczenia akcjonariusza do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, sporzÄ…dzonym przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. (KDPW) w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzÄ…cych rachunki papierów wartoÅ›ciowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a nastÄ™pnie udostÄ™pnionym przez KDPW SpóÅ‚ce co najmniej na tydzieÅ„ przed datÄ… Walnego Zgromadzenia.
SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z otrzymanym od KDPW wykazem akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja dotyczÄ…ca Walnego Zgromadzenia.
MateriaÅ‚y oraz informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia udostÄ™pnione sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: http://www.sygnity.pl.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ lub uwagi zarzÄ…du bÄ…dź rady nadzorczej.
Dokumentacja ta jest dostÄ™pna w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180, w Biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w godzinach 9-17, z wyÅ‚Ä…czeniem dni wolnych od pracy.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 Biuro ZarzÄ…du przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

II Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.
ZarzÄ…d Sygnity S.A. przekazuje treść projektów uchwaÅ‚ majÄ…cych być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki w dniu 27 marca 2012 r. roku o godz. 11.00.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że Rada Nadzorcza Sygnity S.A. zgodnie z Art. 5.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity oraz zasadÄ… nr III pkt 1 ppkt 3) Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW (ZaÅ‚Ä…cznik do UchwaÅ‚y Nr 20/1287/2011 Rady GieÅ‚dy z dnia 19 października 2011 r.) pozytywnie zaopiniowaÅ‚a projekt uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. i zarekomendowaÅ‚a Walnemu Zgromadzeniu jej podjÄ™cie.
Projekty uchwaÅ‚ nr 1 i 2 zostaÅ‚y zaproponowane przez SpóÅ‚kÄ™ w zwiÄ…zku z żądaniem zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚oszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych przez akcjonariusza Legg Mason ZarzÄ…dzanie Aktywami S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, którego treść zostaÅ‚a opublikowana w raporcie bieżącym 8/2012.

II Projekty uchwał NWZ Sygnity S.A.

Projekt Uchwały nr 1 z 27 marca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Sygnity

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera PaniÄ…/Pana_________________________ do Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Projekt Uchwały nr 2 z 27 marca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaÅ‚y rozstrzygajÄ…cej, że koszty zwoÅ‚ania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie.

Uzasadnienie do Projektu Uchwały nr 3:
Zaproponowana zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej wprowadza postanowienie umożliwiajÄ…ce, w sytuacji, gdy skÅ‚ad liczbowy rady nadzorczej skÅ‚ada siÄ™ z nie wiÄ™cej niż 5 czÅ‚onków, powierzenie caÅ‚ej Radzie Nadzorczej zadaÅ„, które peÅ‚niÄ… powoÅ‚ywane poÅ›ród czÅ‚onków rady nadzorczej komitety – audytu i kompensacyjny. Takie rozwiÄ…zanie jest przewidziane w art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegÅ‚ych rewidentach i ich samorzÄ…dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdaÅ„ finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649 ze zm.) w stosunku do zadaÅ„ komitetu audytu.

Projekt Uchwały nr 3 z 27 marca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 11.2 Statutu SpóÅ‚ki Walne Zgromadzenie zatwierdza nastÄ™pujÄ…ce zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej:

Dotychczasowe brzmienie Art. 4.8 Regulaminu Rady Nadzorczej:
"4.8 Rada Nadzorcza powoÅ‚uje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skÅ‚ad Komitetu Audytu wchodzi trzech czÅ‚onków, w tym co najmniej jeden posiadajÄ…cy kwalifikacje i doÅ›wiadczenie w zakresie rachunkowoÅ›ci i finansów. W skÅ‚ad Komitetu Kompensacyjnego wchodzi trzech czÅ‚onków."

Proponowane brzmienie Art. 4.8 Regulaminu Rady Nadzorczej:
"4.8 Rada Nadzorcza powoÅ‚uje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skÅ‚ad Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech czÅ‚onków, w tym co najmniej jeden posiadajÄ…cy kwalifikacje i doÅ›wiadczenie w zakresie rachunkowoÅ›ci i finansów. W skÅ‚ad Komitetu Kompensacyjnego wchodzi co najmniej trzech czÅ‚onków. Zadania Komitetu Audytu i Komitetu Kompensacyjnego mogÄ… zostać powierzone Radzie Nadzorczej."



Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm