| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjętę przez NWZ Sygnity w dniu 27 marca 2012 roku o godzinie 11.00 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ Sygnity w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 11.00
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym reprezentowanych było 2.548.606 akcji i głosów, stanowiących 21,442 % wszystkich akcji i głosów podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1 z 27 marca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Sygnity
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Janusza R. Guy do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.548.606 - akcje te stanowią 21,442 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.548.606, w tym:
1.988.606 głosów "za",
560.000 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 2 z 27 marca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
rozstrzygająca o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozstrzyga, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.548.606 - akcje te stanowią 21,442 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.548.606, w tym:
2.548.606 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Od tego momentu w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 2.566.938 akcji i głosów, stanowiących 21,596 % wszystkich akcji i głosów.
Uchwała nr 3 z 27 marca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
Działając na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwala nowe brzmienie Art. 4.8 Regulaminu Rady Nadzorczej:
"4.8 Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu Kompensacyjnego wchodzi co najmniej trzech członków. Zadania Komitetu Audytu i Komitetu Kompensacyjnego mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej."
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.566.938 - akcje te stanowią 21,596 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.566.938, w tym:
2.566.938 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2012 z 21 lutego 2012 roku Zarząd Sygnity informuje, iż z chwilą odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Tomasz Jędrzejczak przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Sygnity.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
| |
|
