| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na 10 stycznia 2013 roku, godz. 12:00. Projekty uchwał. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (dalej "Spółka")
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SYGNITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 stycznia 2013 roku, na godzinę 12.00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku.
6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku.
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku,
c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku.
8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2012 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego w roku obrotowym 2012 – 2013.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji.
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.
Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro Zarządu lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.
Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,
c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub
e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych).
Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej http://www.sygnity.pl.
Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro Zarządu lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.
Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania, w szczególności:
a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,
c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub
e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych).
Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu za pomocą formularza (zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu") zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza lub radcę prawnego kopią odpisu z właściwego rejestru (wydanym w ciągu 3 miesięcy poprzedzających odbycie się Walnego Zgromadzenia), a jeżeli ich prawo do reprezentowania akcjonariusza nie jest ujawnione we właściwym rejestrze, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza lub radcę prawnego kopią odpisu z właściwego rejestru.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.
Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione zostaną na stronie internetowej Spółki http://www.sygnity.pl, jednakże Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.
Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać ogłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia.
Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Pozostałe informacje dla akcjonariuszy.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 25 grudnia 2012 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje Spółki.
W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (które zastępuje wystawiane dotychczas imienne świadectwo depozytowe).
Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a następnie udostępnionym przez KDPW Spółce co najmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z otrzymanym od KDPW wykazem akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie.
Dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia.
Materiały oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.sygnity.pl.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi zarządu bądź rady nadzorczej.
Dokumentacja ta jest dostępna w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180, w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 Biuro Zarządu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.
II Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.
Zarząd Sygnity S.A. przekazuje treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 stycznia 2013 roku o godz. 12.00.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Sygnity S.A. zgodnie z Art. 5.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity oraz zasadą częsci III pkt 1 ppkt 3) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu ich podjęcie.
Uchwała nr 1
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2012 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 419 626 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2012 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 12 046 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 12 060 tysięcy złotych.
Uchwała nr 2
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku
Zatwierdza się:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 398 401 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 11 452 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 11 414 tysięcy złotych.
Uchwała nr 3
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2012 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2012 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 4
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku, w ten sposób, że strata netto w wysokości 12 046 tysiące złotych pokryta zostanie z zysku wypracowanego w latach następnych.
Uchwała nr 5
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku, w tym:
- za okres od dnia 10 lipca 2012 roku do dnia 12 września 2012 roku, tj. za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 lipca 2012 roku (na podstawie art. 383 Kodeksu spółek handlowych),
- za okres od dnia 12 września 2012 roku do dnia 30 września 2012 r., tj. za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Uchwała nr 6
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 7
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 8
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Taczanowskiej
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Magdalenie Taczanowskiej absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 9
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Biedrzyckiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Norbertowi Biedrzyckiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 10
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Paszyńskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Andrzejowi Paszyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 11
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ilonie Weiss
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Ilonie Weiss absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 12
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 13
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 14
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 15
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 16
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 17
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 18
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 19
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Retmanowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Retmanowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 20
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 21
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Grzegorzowi Szymańskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 22
z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Pawłowi Turno absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 23
z dnia 10 stycznia 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Woźniakowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego w roku obrotowym 2012 – 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") postanawia co następuje:
§ 1. [Utworzenie Programu]
1. Mając na celu:
1/ stworzenie w Spółce mechanizmu motywującego członków Zarządu do działań zapewniających wzrost wartości Spółki jak również wzrost zysku netto,
2/ potrzebę stabilizacji kadry menedżerskiej,
3/ wynagrodzenie wkładu członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągniętego przez Spółkę wyniku finansowego,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszy program motywacyjny (dalej "Program Motywacyjny" albo "Program").
2. Programem Motywacyjnym objęci będą członkowie Zarządu Spółki, spełniający kryteria wskazane w art. 362 § 1 pkt. 2) ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej "Uczestnicy Programu", albo "Osoby Uprawnione"), którzy wskazani zostaną uchwałą Rady Nadzorczej. Łączna liczba osób objętych Programem nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
3. Program Motywacyjnym zostanie przeprowadzony za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2013 roku ("Rok Obrotowy" albo "Rok Realizacji Programu").
§ 2. [Zasady realizacji Programu]
1. Uczestnicy Programu uzyskają prawo do nabycia od Spółki lub podmiotu wskazanego przez Spółkę nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki (dalej "Opcje"). Jedna Opcja uprawnia do nabycia jednej akcji zwykłej na okaziciela Spółki (dalej "Akcja") po cenie 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną Akcję. Osoba Uprawniona będzie mogła zrealizować Opcje po ziszczeniu się warunków określonych w niniejszej uchwale.
2. Osoby Uprawnione będą mogły zrealizować Opcje pod warunkiem, że Spółka wykaże w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki, sporządzonym za Rok Obrotowy (dalej "Przesłanka Ogólna") zysk netto w wysokości co najmniej 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
Zysk netto zostanie ustalony bez uwzględnienia efektów finansowych zdarzeń niezwiązanych z normalną działalnością Spółki, w tym w szczególności: wyniku na przeszacowaniu majątku aktualnego i przyszłego, wyniku na sprzedaży majątku trwałego, efektów finansowych transakcji pozornych oraz wszystkich kosztów związanych z wdrożeniem i uruchomieniem niniejszego Programu.
3. Warunkiem realizacji Programu w pełnym zakresie jest nabycie przez Spółkę do 150.000 Akcji, z uwzględnieniem dotychczas nabytych przez Spółkę 87.996 Akcji na zasadach określonych uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 roku, z uwzględnieniem każdorazowej zmiany tejże uchwały. Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu 87.996 Akcji dotychczas nabytych na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 roku do realizacji niniejszego Programu.
W przypadku, gdyby nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za Rok Obrotowy Spółka nabyła mniej niż 150.000 Akcji, z uwzględnieniem dotychczas nabytych przez Spółkę 87.996 Akcji, Program będzie realizowany wyłącznie w części odpowiadającej liczbie faktycznie nabytych i posiadanych przez Spółkę Akcji. W takim przypadku Uczestnikom Programu będzie przysługiwało prawo do realizacji mniejszej liczby Opcji, proporcjonalnie do parytetu wynikającego z liczby Opcji przyznanych przez Radę Nadzorczą na rzecz wszystkich Uczestników Programu zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program Motywacyjny w okresie jego trwania w całości lub części.
5. W przypadku gdy wskutek odstąpienia od wprowadzania Programu Motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną nie zbyte na rzecz Uczestników Programu Akcje, Zarząd może rozporządzić nimi wedle własnego uznania, w sposób najkorzystniejszy ekonomicznie dla Spółki.
§ 3 [Przyznanie oraz realizacja Opcji]
1. W terminie do 31 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki:
1/ sporządzi listę Uczestników Programu;
2/ określi liczbę Opcji przyznanych każdemu Uczestnikowi Programu;
- z tym, że w przypadku gdy w Spółce pozostaną nieprzyznane na rzecz Uczestnika Programu Opcje lub Opcje, o których mowa w ust. 7 poniżej, Rada Nadzorcza będzie mogła w trakcie Roku Obrotowego podjąć decyzję o umieszczeniu nowej osoby na liście Uczestników Programu oraz przyznaniu jej pozostałych Opcji.
2. W terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za Rok Obrotowy, Rada Nadzorcza:
1/ stwierdzi, w oparciu o opinię biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za Rok Realizacji Programu, czy została spełniona Przesłanka Ogólna realizacji Opcji. W przypadku nie spełnienia się Przesłanki Ogólnej, Rada Nadzorcza stwierdzi w formie uchwały brak spełnienia warunku realizacji Opcji;
2/ stwierdzi, czy dany Uczestnik Programu nie utracił Opcji zgodnie z § 3 ust. 5 i 6;
3/ ustali liczbę Opcji podlegających realizacji przez poszczególne Osoby Uprawnione;
4/ złoży Uczestnikom Programu ofertę objęcia Akcji w ramach realizacji Opcji.
3. Osoba Uprawniona może zrealizować Opcję tj. przyjąć ofertę nabycia Akcji w terminie do dnia 30 września 2016 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Uczestnik Programu, bez względu na przyczynę, straci mandat do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce, oferta nabycia Akcji wygaśnie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia pełnienia funkcji członka Zarządu przez Osobę Uprawnioną. Szczegółowe zasady realizacji Opcji przez Uczestników Programu zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku niezrealizowania Opcji w terminie do dnia 30 września 2016 roku na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, złożona przez Spółkę oferta nabycia Akcji wygasa.
5. Osoba Uprawniona utraci Opcje, jeżeli w terminie do 30 września 2013 roku umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką, na podstawie, której Uczestnik Programu świadczył dla Spółki pracę lub usługi zostanie rozwiązana przez Spółkę na podstawie w art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.) lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Programu nie będącego pracownikiem stanowiących okoliczności wskazane w art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.).
6. W przypadku, gdy umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką zostanie rozwiązana przez Spółkę z przyczyn innych niż wskazane w ust. 5 albo przez Uczestnika Programu wskutek naruszenia praw pracowniczych Uczestnika Programu, Uczestnik Programu będzie uprawniony do realizacji Opcji w liczbie proporcjonalnej do długości okresu zatrudnienia w Roku Realizacji Programu, z tym że w przypadku gdyby po dokonaniu przeliczenia powstała liczba niecałkowita Opcji, Opcje zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej.
7. Rada Nadzorcza w formie uchwały stwierdza utratę Opcji przez Osobę Uprawnioną. W takim przypadku Rada Nadzorcza może w zakresie Opcji, do których Uczestnik Programu utracił prawo, podjąć decyzję o:
1/ podziale Opcji pomiędzy pozostałych Uczestników Programu,
2/ objęciu Programem Motywacyjnym nowej osoby,
3/ podziale Opcji pomiędzy pozostałych Uczestników Programu i przyznaniu Opcji nowej osobie,
4/ wygaśnięciu Opcji.
§ 4. [Regulamin]
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu oraz wszelkie inne kwestie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w niniejszej Uchwale oraz przepisy prawa, w tym postanowienia Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
§ 5. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z odstąpieniem od realizacji programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz mając na celu wdrożenie nowego programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2013 roku postanawia dokonać zmiany zdania wstępnego Uchwały Nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji na następujące:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na celu wdrożenie Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 25 z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 z dnia 10 stycznia 2013 roku działając na podstawie art. 393 pkt 6) Kodeksu Spółek Handlowych art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:"
§ 2
Pozostała treść Uchwały Nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 r. nie ulega zmianie.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie publikuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały
| |
|
