| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-03-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SYGNITY | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
I PorzÄ…dek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (dalej "SpóÅ‚ka")
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d SYGNITY SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem 0000008162, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 31 marca 2014 roku, na godzinÄ™ 10.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w siedzibie SpóÅ‚ki z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) PowoÅ‚anie PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie ważnoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoÅ›ci do podejmowania wiążących uchwaÅ‚. 4) PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegÅ‚ych i podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku. 6) Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, z oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, z oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki, z oceny wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegÅ‚ych i podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku. 8) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, b) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, z oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, z oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki, z oceny wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegÅ‚ych i podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku. 9) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegÅ‚ych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartoÅ›ci nominalnej (agio). 10) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku. 11) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku. 12) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku. 13) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 14) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™. 15) ZamkniÄ™cie obrad Walnego Zgromadzenia.
Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentujÄ… co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądajÄ…cy umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie i wysÅ‚ane pocztÄ… lub dorÄ™czone osobiÅ›cie na adres SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro ZarzÄ…du i Nadzoru WÅ‚aÅ›cicielskiego lub wysÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl. Do powyższego żądania należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególnoÅ›ci: a) zaÅ›wiadczenie lub Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki posiadane przez akcjonariusza potwierdzajÄ…ce, że jest on faktycznie akcjonariuszem SpóÅ‚ki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u akcyjnego SpóÅ‚ki, b) w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu, c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw), lub d) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dokumentu peÅ‚nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika, lub e) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do dziaÅ‚ania w imieniu peÅ‚nomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu, potwierdzajÄ…cego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych). Dokumenty sporzÄ…dzone w jÄ™zyku innym niż jÄ™zyk polski powinny być przetÅ‚umaczone na jÄ™zyk polski przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego.
Informacja o prawie akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy projekty uchwaÅ‚ muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na swojej stronie internetowej http://www.sygnity.pl. Projekty uchwaÅ‚ mogÄ… zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie i wysÅ‚ane pocztÄ… lub dorÄ™czone osobiÅ›cie na adres SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro ZarzÄ…du i Nadzoru WÅ‚aÅ›cicielskiego lub wysÅ‚ane pocztÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl. Do projektów uchwaÅ‚ należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgÅ‚aszania, w szczególnoÅ›ci: a) zaÅ›wiadczenie lub Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki posiadane przez akcjonariusza potwierdzajÄ…ce, że jest on faktycznie akcjonariuszem SpóÅ‚ki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u akcyjnego SpóÅ‚ki, b) w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu, c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw), lub d) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopia dokumentu peÅ‚nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika lub e) w przypadku zgÅ‚oszenia żądania przez peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do dziaÅ‚ania w imieniu peÅ‚nomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci osoby fizycznej (osób fizycznych). Dokumenty sporzÄ…dzone w jÄ™zyku innym niż jÄ™zyk polski powinny być przetÅ‚umaczone na jÄ™zyk polski przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. Informacja o prawie akcjonariuszy do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas walnego zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad. Informacja o sposobie wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci o formularzach stosowanych podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spóÅ‚ki publicznej posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek zarzÄ…du, czÅ‚onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik SpóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik SpóÅ‚ki lub spóÅ‚dzielni zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. PeÅ‚nomocnik może wykonywać prawo gÅ‚osu za pomocÄ… formularza (zatytuÅ‚owanego "Formularz pozwalajÄ…cy na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika na Walnym Zgromadzeniu") zamieszczonego na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.sygnity.pl. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza lub radcÄ™ prawnego kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (wydanym w ciÄ…gu 3 miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych odbycie siÄ™ Walnego Zgromadzenia), a jeżeli ich prawo do reprezentowania akcjonariusza nie jest ujawnione we wÅ‚aÅ›ciwym rejestrze, to powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem (w oryginale lub kopii poÅ›wiadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza lub radcÄ™ prawnego kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. Akcjonariusz może zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa za pomocÄ… poczty elektronicznej, przesyÅ‚ajÄ…c wiadomość na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl. Do zawiadomienia należy doÅ‚Ä…czyć kopie dokumentów potwierdzajÄ…cych tożsamość akcjonariusza. PeÅ‚nomocnik, któremu udzielono peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedÅ‚ożyć SpóÅ‚ce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzajÄ…cy udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalajÄ…cy zidentyfikować akcjonariusza skÅ‚adajÄ…cego oÅ›wiadczenie. Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, pozwalajÄ…ce na wykonanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika udostÄ™pnione zostanÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki http://www.sygnity.pl, jednakże SpóÅ‚ka nie nakÅ‚ada obowiÄ…zku udzielania peÅ‚nomocnictwa na wskazanych formularzach. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż w razie udzielania peÅ‚nomocnictwa wraz z instrukcjÄ… do gÅ‚osowania, SpóÅ‚ka nie bÄ™dzie weryfikowaÅ‚a czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwiÄ…zku z powyższym, instrukcja do gÅ‚osowania powinna być przekazana jedynie peÅ‚nomocnikowi. SpóÅ‚ka zwraca uwagÄ™, iż akcjonariusz wykorzystujÄ…cy elektroniczne Å›rodki komunikacji ponosi ryzyko zwiÄ…zane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzanych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad, powinny zostać ogÅ‚oszone SpóÅ‚ce do koÅ„ca dnia poprzedzajÄ…cego dzieÅ„ Walnego Zgromadzenia. SpóÅ‚ka nie może zagwarantować, że bÄ™dzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych projekty uchwaÅ‚ lub udzielajÄ…cych peÅ‚nomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia. Informacja o możliwoÅ›ci i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. SpóÅ‚ka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Informacja o sposobie wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. SpóÅ‚ka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Informacja o sposobie wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. SpóÅ‚ka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. PozostaÅ‚e informacje dla akcjonariuszy. DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzieÅ„ 15 marca 2014 roku, tj. na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia ("DzieÅ„ Rejestracji"). Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które wedÅ‚ug stanu na koniec tego dnia posiadajÄ… zapisane na swoim rachunku papierów wartoÅ›ciowych zdematerializowane akcje SpóÅ‚ki. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystÄ…pić do podmiotu prowadzÄ…cego jego rachunek papierów wartoÅ›ciowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (które zastÄ™puje wystawiane dotychczas imienne Å›wiadectwo depozytowe). PodstawÄ… dopuszczenia akcjonariusza do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, sporzÄ…dzonym przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. (KDPW) w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzÄ…cych rachunki papierów wartoÅ›ciowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a nastÄ™pnie udostÄ™pnionym przez KDPW SpóÅ‚ce co najmniej na tydzieÅ„ przed datÄ… Walnego Zgromadzenia. SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z otrzymanym od KDPW wykazem akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie. Dokumentacja dotyczÄ…ca Walnego Zgromadzenia. MateriaÅ‚y oraz informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia udostÄ™pnione sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: http://www.sygnity.pl. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ lub uwagi ZarzÄ…du bÄ…dź Rady Nadzorczej. Dokumentacja ta jest dostÄ™pna w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180, w Biurze ZarzÄ…du i Nadzoru WÅ‚aÅ›cicielskiego SpóÅ‚ki w godzinach 9-17, z wyÅ‚Ä…czeniem dni wolnych od pracy, po uprzednim zgÅ‚oszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 w Biurze ZarzÄ…du i Nadzoru WÅ‚aÅ›cicielskiego przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymujÄ… karty do gÅ‚osowania po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i podpisaniu listy obecnoÅ›ci.
II Projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. ZarzÄ…d Sygnity S.A. przekazuje treść projektów uchwaÅ‚ majÄ…cych być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki w dniu 31 marca 2014 roku o godz. 10.30. JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że Rada Nadzorcza Sygnity S.A. zgodnie z Art. 5.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity oraz zasadÄ… części III pkt 1 ppkt 3) Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW, stanowiÄ…cych ZaÅ‚Ä…cznik do UchwaÅ‚y nr 19/1307/2012 Rady GieÅ‚dy z 21 listopada 2012 roku pozytywnie zaopiniowaÅ‚a projekty uchwaÅ‚ i zarekomendowaÅ‚a Walnemu Zgromadzeniu ich podjÄ™cie.
UchwaÅ‚a nr 1 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2014 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zatwierdza siÄ™: - sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, oraz - sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, w tym bilans na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, wykazujÄ…cy sumÄ™ aktywów i pasywów w wysokoÅ›ci 431 721 tysiÄ™cy zÅ‚otych oraz sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, wykazujÄ…ce zysk netto w wysokoÅ›ci 11 063 tys. zÅ‚otych oraz caÅ‚kowity zysk w wysokoÅ›ci 11 071 tys. zÅ‚otych.
UchwaÅ‚a nr 2 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zatwierdza siÄ™: - sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, oraz - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2013 roku zamykajÄ…cy siÄ™ po stronie aktywów i pasywów kwotÄ… 409 910 tys. zÅ‚otych oraz skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 wrzeÅ›nia 2013 roku wykazujÄ…ce zysk netto w wysokoÅ›ci 10 262 tys. zÅ‚otych oraz caÅ‚kowity zysk w wysokoÅ›ci 10 389 tys. zÅ‚otych.
UchwaÅ‚a nr 3 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, z oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, z oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki, z oceny wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegÅ‚ych i podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym, zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Sygnity oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Sygnity za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, a także zwiÄ™zÅ‚ej oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegÅ‚ych i podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 4 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegÅ‚ych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartoÅ›ci nominalnej (agio)Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia, że niepokryte straty z lat ubiegÅ‚ych w wysokoÅ›ci 121 041 tys. zÅ‚otych zostanÄ… pokryte z nadwyżki osiÄ…gniÄ™tej przy emisji akcji powyżej ich wartoÅ›ci nominalnej (agio).
Uzasadnienie do projektu uchwaÅ‚y: ZarzÄ…d SpóÅ‚ki wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie niepokrytych strat z lat ubiegÅ‚ych w kwocie 121 041 tys. zÅ‚otych z nadwyżki osiÄ…gniÄ™tej przy emisji akcji powyżej ich wartoÅ›ci nominalnej (agio), która na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2013 roku wynosiÅ‚a 331 543 tys. zÅ‚otych. Po pokryciu niepokrytych strat z lat ubiegÅ‚ych, wysokość nadwyżki osiÄ…gniÄ™tej przy emisji akcji powyżej ich wartoÅ›ci nominalnej (agio) wyniesie 210 502 tys. zÅ‚otych. Zaproponowany sposób pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegÅ‚ych z nadwyżki osiÄ…gniÄ™tej przy emisji akcji powyżej ich wartoÅ›ci nominalnej (agio) prowadzi do uporzÄ…dkowania struktury kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
UchwaÅ‚a nr 5 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku ZarzÄ…du i opinii Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć w caÅ‚oÅ›ci zysk netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku, w kwocie 11 063 tys. zÅ‚otych na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
UchwaÅ‚a nr 6 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 7 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 8 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu WiesÅ‚awowi StrÄ…kowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 9 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Åšliwowskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Dariuszowi Åšliwowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 10 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 11 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 12 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Taczanowskiej
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Magdalenie Taczanowskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w ZarzÄ…dzie SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 13 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 14 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 15 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 16 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi SkrzyÅ„skiemu absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 17 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytuÅ‚u wykonywania przez niego obowiÄ…zków w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 roku.
UchwaÅ‚a nr 18 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Na podstawie art. 10 Statutu SpóÅ‚ki ustala siÄ™ skÅ‚ad czÅ‚onków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na liczbÄ™ [___] osób.
UchwaÅ‚a nr [….] z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SpóÅ‚ka Akcyjna
w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej na wspólnÄ… kadencjÄ™
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia powoÅ‚ać w skÅ‚ad Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki na nowÄ…, wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™ Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki rozpoczynajÄ…cÄ… siÄ™ w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zatwierdzajÄ…cego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 30 wrzeÅ›nia 2013 PaniÄ… /Pana: […………………].
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
| |
|