| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-03-31 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | SYGNITY | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2015 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 31 marca 2015 roku, na którym reprezentowanych było 2.900.198 ważnych głosów z 2.900.198 akcji, stanowiących 24,40 % kapitału zakładowego Sygnity, podjęło następujące uchwały:Uchwała nr 1
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2014 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 460 346 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 12 475 tysięcy złotych.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 2
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku
Zatwierdza się:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, oraz
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 443 964 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 13 011 tysięcy złotych.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 3
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, z oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 4
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w kwocie 12 475 tys. złotych, na:
(i) kapitał zapasowy Spółki - w kwocie 6 237,5 tys. złotych
(ii) kapitał rezerwowy Spółki - w kwocie 6 237,5 tys. złotych, utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 5
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany ust. 5 uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz
upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity postanawia, że ust. 5 projektu uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2016 r."
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198 w tym:
2.188.623 głosów "za",
689.190 głosów "przeciw" oraz
22.385 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 6
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany ust. 7 i skreślenia ust. 9 uchwały w sprawie nabycia akcji
własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity postanawia, że w projekcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki skreśla się punkt d) w ust. 7 oraz skreśla się ust. 9 w całości.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198 w tym
2.188.623 głosów "za",
459.816 głosów "przeciw" oraz
251.759 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 7
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, działając na podstawie art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą uchwałą w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki, postanawia:
1. Udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
2. Nabycie akcji własnych może nastąpić z (i do wysokości) środków stanowiących kapitał rezerwowy utworzony w tym celu uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 31 marca 2015 roku, przy czym kwota ujęta w tymże kapitale rezerwowym stanowi nieprzekraczalną kwotę przeznaczoną na wykup akcji własnych obejmującą oprócz ceny nabywanych akcji także koszty ich nabycia.
3. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2016 r.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż cena nominalna jednej akcji Spółki i nie wyższą niż 100 złotych za jedną akcję Spółki.
7. Akcje własne Spółki mogą zostać nabyte w celu:
a) ich umorzenia;
b) finansowania transakcji inwestycyjnych Spółki, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów;
c) realizacji przyszłych systemów motywacyjnych.
8. W ramach postanowień pkt 7 a), b), c) powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do określenia według swojego uznania celu lub celów nabycia akcji własnych Spółki.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych. W szczególności w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.875.759 głosów "za",
2.054 głosów "przeciw" oraz
22.385 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 8
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.762.925 - akcje te stanowią 23,24 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.762.925, w tym:
2.762.925 głosy "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 9
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bargieł
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Magdalenie Bargieł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 10
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198- akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 11
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Wiesławowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 12
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Śliwowskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Dariuszowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 13
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.898.144 - akcje te stanowią 24,38 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.898.144, w tym:
2.898.144 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 14
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 15
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.670.824 - akcje te stanowią 22,47 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.670.824, w tym:
2.670.824 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 16
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosy "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 17
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 18
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.579.709 - akcje te stanowią 21,70 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.579.709, w tym:
2.579.709 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała nr 19
z dnia 31 marca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kristofowi Zorde
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Kristofowi Zorde absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.198 - akcje te stanowią 24,40 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.198, w tym:
2.900.198 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | |
