| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-03 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | SYGNITY | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.03.2016 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie _"Sygnity", "Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od spółki pod firmą CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 marca 2016 r., na godzinę 10:00, w Warszawie _02-797_ przy ul. Franciszka Klimczaka 1, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o następujące sprawy:
1_ w pkt 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 6 członków;
2_ w pkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad:
1_ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2_ Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.
6_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.
7_ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.
8_ Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a_ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku,
b_ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku,
c_ sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.
9_ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.
10_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
11_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.
12_ Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 6 członków.
13_ Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
14_ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wraz z wnioskiem CRON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazała stosowne projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiące, obok projektów uchwał ogłoszonych w dniu 26.02.2016 r. w raporcie bieżącym nr 19/2016 _załącznik nr 1_, załączniki do niniejszego raportu _załącznik nr 2_.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm._.
| | |
