| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-01-13 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SYNTHOS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. na dzień 10 lutego 2010 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 w zwiÄ…zku z § 100 ust.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
Ogłoszenie Zarządu Synthos SA o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.:
Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegóÅ‚owy porzÄ…dek obrad:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Synthos SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w OÅ›wiÄ™cimiu przy ul. Chemików1, 32-600 OÅ›wiÄ™cim, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla Krakowa –ÅšródmieÅ›cia w Krakowie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000038981, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie artykuÅ‚u 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 24.2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w OÅ›wiÄ™cimiu przy ul. Chemików 1 (biurowiec D-10), w dniu 10 lutego 2010 roku o godz. 11.00.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. zwołanego na dzień 10 lutego 2010 roku:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie spraw i podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zmian w Statucie Synthos S.A.
b)uzupełnienia składu Rady Nadzorczej VI kadencji, powołania członka Rady Nadzorczej.
6)Zamknięcie obrad
Proponowane zmiany w Statucie Synthos S.A.:
I. W art. 7 w brzmieniu: "Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1.Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z
2.Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.17.Z
3.Produkcja pozostaÅ‚ych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z
4.Produkcja pozostaÅ‚ych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z
5.Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z
6.Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z
7.Produkcja farb, lakierów i podobnych powÅ‚ok, farb drukarskich i mas uszczelniajÄ…cych PKD 20.30.Z
8.Produkcja leków i pozostaÅ‚ych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z
9.Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z gumy PKD 22.19.Z
10.Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z
11.Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z
12.Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
13.Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
14.Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z
15.Wytwarzanie i zaopatrywanienie w parÄ™ wodnÄ…, gorÄ…cÄ… wodÄ™ i powietrze do ukÅ‚adów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
16.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z
17.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z
18.Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
19.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z
20.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z
21.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z
22.Sprzedaż hurtowa odpadów i zÅ‚omu PKD 46.77.Z
23.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z
24.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
25.Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów PKD 52.10.B
26.PrzeÅ‚adunek towarów w pozostaÅ‚ych punktach przeÅ‚adunkowych PKD 52.24.C
27.Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z
28.Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z
29.Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z
30.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z
31.Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
32.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z
33.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z
34.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z
35.Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z
36.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z
37.Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
38.Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z
39.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
40.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z
41.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
42.Ochrona przeciwpożarowa PKD 84.25.Z
43.Działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B
44.Odprowadzanie i oczyszczanie Å›cieków PKD 37.00.Z
45.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
46.Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z
47.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
48.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
49.Przygotowywanie i dostarczanie żywnoÅ›ci dla odbiorców zewnÄ™trznych (katering) PKD 56.21.Z
50.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z
51.Wydawanie czasopism i pozostaÅ‚ych periodyków PKD 58.14.Z
52.PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca usÅ‚ugi finansowe, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z
53.DziaÅ‚alność rachunkowo – ksiÄ™gowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
54.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
55.Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
56.DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z
57.PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z udostÄ™pnianiem pracowników PKD 78.30.Z
58.Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
59.PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z."
dodać po pkt. 59 nowe punkty:
pkt. 60 w następującym brzmieniu :
"60. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z.".
pkt. 61 w następującym brzmieniu :
"61 PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z"
pkt. 62 w następującym brzmieniu :
"62 Działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z."
II. Zmienić dotychczasowÄ… treść art. 24 w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie:
"24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, najpóźniej w czerwcu każdego roku.
24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
24.3. ZarzÄ…d zwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie w ciÄ…gu dwóch tygodni od daty zgÅ‚oszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2, na termin obrad nie późniejszy niż dwa miesiÄ…ce od daty zgÅ‚oszenia tego wniosku.
24.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1)W przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie,
2)Jeżeli pomimo zÅ‚ożenia wniosku, o którym mowa w art.24.2, ZarzÄ…d nie zwoÅ‚aÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.24.3,
24.5. (skreślony)"
otrzymuje następujące brzmienie:
"24.1. Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d spóÅ‚ki.
24.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwoÅ‚ane przez ZarzÄ…d najpóźniej w terminie 6 miesiÄ™cy od zakoÅ„czenia roku obrotowego..
24.3. Rada nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej poÅ‚owÄ™ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… zwoÅ‚ać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli ZarzÄ…d nie zwoÅ‚a go w przypisanym terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwoÅ‚anie go uznajÄ… za wskazane. Podmiot zwoÅ‚ujÄ…cy przedstawia w ogÅ‚oszeniu zwoÅ‚ujÄ…cym Walne Zgromadzenie jego program wraz z projektem uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych punktów proponowanego porzÄ…dku obrad.
24.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy zÅ‚ożyć zarzÄ…dowi na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Do żądania zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy żądanie powinni doÅ‚Ä…czyć uzasadnienie lub projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych punktów proponowanego porzÄ…dku obrad".
III. Zmienić dotychczasowÄ… treść art. 25 w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie: "25.1. PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwoÅ‚ujÄ…cy Walne Zgromadzenie zgodnie z treÅ›ciÄ… artykuÅ‚u 24. W przypadku, gdy podmiotem zwoÅ‚ujÄ…cym Walne Zgromadzenie jest ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ustala on porzÄ…dek obrad w porozumieniu z RadÄ… NadzorczÄ….
25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 10% kapitaÅ‚u akcyjnego mogÄ… żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia.
25.3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2 zgÅ‚oszone po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia bÄ™dzie traktowane jako wniosek o zwoÅ‚anie kolejnego Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji stosuje siÄ™ art.24 ust.3 niniejszego Statutu"
otrzymuje następujące brzmienie:
25.1 PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot, który zwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z art. 25 ust.2. W przypadku, gdy organem zwoÅ‚ujÄ…cym Walne Zgromadzenie jest ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ustala on porzÄ…dek obrad w porozumieniu z RadÄ… NadzorczÄ….
25.2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej. ZarzÄ…d ogÅ‚asza zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy".
Zgodnie z art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d Synthos S.A. przedstawia nastÄ™pujÄ…ce informacje:
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Synthos S.A. mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi Synthos S.A. nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 19 stycznia 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wza@synthosgroup.com.
Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚:
Akcjonariusz lub akcjonariusze Synthos S.A. reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać Synthos S.A. na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, przesyÅ‚ajÄ…c na adres e-mail: wza@synthosgroup.com. projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika:
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważnoÅ›ci sporzÄ…dzone w formie pisemnej i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa dostÄ™pny jest od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej Synthos S.A. http://www.synthosgroup.com w sekcji Relacje Inwestorskie / WZA.
Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego peÅ‚nomocnictwa przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, winno nastÄ…pić poprzez przesÅ‚anie SpóÅ‚ce pliku w formacie PDF na adres: wza@synthosgroup.com. Akcjonariusz powinien doÅ‚ożyć wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać dokÅ‚adne oznaczenie peÅ‚nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu oraz datÄ™ i nazwÄ™ Walnego Zgromadzenia Synthos S.A., na którym prawa te bÄ™dÄ… wykonywane.
Synthos S.A. podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. Synthos S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bÄ™dzie jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i stanowiÅ‚ bÄ™dzie podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać oryginaÅ‚ dokumentu tożsamoÅ›ci wymienionego w formularzu peÅ‚nomocnictwa celem potwierdzenia tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek ZarzÄ…du Synthos S.A., czÅ‚onek Rady Nadzorczej Synthos S.A., likwidator, pracownik lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki zależnej od Synthos S.A., peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.
PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. PeÅ‚nomocnik gÅ‚osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom wypowiadanie siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu
Å›rodków komunikacji elektronicznej:
Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom wykonywanie prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A.:
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. jest dzień 25 stycznia 2010 r. ("Dzień Rejestracji")
Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A.:
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Synthos S.A. w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Synthos S.A. na okaziciela zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 13 stycznia 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 26 stycznia 2010 roku, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Synthos S.A. niniejszym zwraca uwagÄ™, iż uprawnione do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bÄ™dÄ… tylko osoby, które byÅ‚y akcjonariuszami Synthos S.A. w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 25 stycznia 2010 roku oraz zwróciÅ‚y siÄ™ – nie wczeÅ›niej niż w dniu 13 stycznia 2010 r. i nie później niż w dniu 26 stycznia 2010 roku. – do podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie Synthos S.A. pod adresem ul. Chemików 1, 32-600 OÅ›wiÄ™cim, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Synthos S.A., tj. w dniach od 5 lutego 2010 roku do 9 lutego 2010 roku.
Akcjonariusz Synthos S.A. może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie winno być zgÅ‚oszone pisemnie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: wza@synthosgroup.com. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. proszone sÄ… o dokonanie rejestracji bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad na póÅ‚ godziny przed rozpoczÄ™ciem obrad.
Warunki dostÄ™pu osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. do dokumentacji:
Dokumentacja która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Synthos S.A. wraz z projektami uchwaÅ‚, bÄ™dzie zamieszona na stronie internetowej Synthos S.A. od dnia zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A., zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
Uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej Synthos S.A. dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej Synthos S.A., niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.
Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Synthos S.A. pod adresem: http://www.synthosgroup.com w sekcji Relacje Inwestorskie / WZA.
Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@synthosgroup.com.
| |
|