pieniadz.pl

Synthos SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

25-05-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-05-25
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHOS
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt. 1 w zwiÄ…zku z § 100 ust.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
ZarzÄ…d Synthos S.A. ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 24.1 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 23 czerwca 2009 roku na godzinÄ™ 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w OÅ›wiÄ™cimiu przy ul. Chemików 1 (biurowiec D-10).

PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 23 czerwca 2009 r. :

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Synthos S.A. za rok 2008, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2008 rok, sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Synthos S.A. za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Synthos S.A. za 2008 rok.
5.Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2008 rok,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2008 rok,
c)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2008 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2008 rok,
d)podziału zysku netto Synthos S.A. za 2008 rok,
e)udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
f)udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
6.Zmiany w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7.Zamknięcie obrad.

JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj, do dnia 16 czerwca 2009 r. do godziny 16.00 zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w OÅ›wiÄ™cimiu przy ul. Chemików 1 (Departament Prawny, pokój nr 163, biurowiec D-8) imienne Å›wiadectwa depozytowe.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w OÅ›wiÄ™cimiu przy ul. Chemików 1 (Departament Prawny, pokój nr 163, biurowiec D-8) na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm