| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 w zwiÄ…zku z § 97 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U nr 209 poz. 1744 z 2005 roku).
ZarzÄ…d Synthos S.A. ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie artykuÅ‚u 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 24.2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 23 grudnia 2008 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w OÅ›wiÄ™cimiu, przy ul. Chemików 1 (biurowiec D-10).
PorzÄ…dek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. w dniu 23 grudnia 2008 r. :
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki i wybór PrzewodniczÄ…cego.
2. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do nabywania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki - zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, tj. w celu ich umorzenia, lub/i zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 8 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
5. Zamknięcie obrad.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 grudnia 2008 roku do godz. 15.00 zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w OÅ›wiÄ™cimiu przy ul. Chemików 1 (DziaÅ‚ Prawny, pokój nr 163, - niska część biurowca) imienne Å›wiadectwa depozytowe.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w OÅ›wiÄ™cimiu przy ul. Chemików 1 (DziaÅ‚ Prawny, pokój nr 163, - niska część biurowca) na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
| |
|
