Talex SA (TLX) komunikat - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-03-25

Skrócona nazwa emitenta

TALEX

Temat

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, iż na dzień 22 kwietnia 2008 r. na godzinę 10:00 zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Karpia 27 D, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedłużenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menadżerskich.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 15 kwietnia 2008 r., do godz. 17:00 w siedzibie spółki pod adresem: Poznań, ul. Karpia 27 D

Zarząd Talex S.A. podaje jednocześnie projektowane zmiany statutu Spółki:
skreśla się treść 10 ust. 1 w brzmieniu:
"Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 10 maja 2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy)"
i jednocześnie § 10 ust. 1 nadaje się następujące brzmienie:
"Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2011 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy)".

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Talex SA
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Talex SAWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Talex SA
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2008 r.