| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TALEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 12 maja 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Talex S.A. podaje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 12 maja 2006 r. (Raport bieżący nr 5/2006):
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 maja 2006 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 o sumie bilansowej 55.029.015,68 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy piętnaście 68/100 złotych) i zysku netto 1.164.931,20 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden 20/100 złotych)."
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 maja 2006 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 maja 2006 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 maja 2006 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 maja 2006 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 maja 2006 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2005 w wysokości 1.164.931,20 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden 20/100 złotych). zł, w ten sposób, że:
* na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 804.920,16 zł (słownie: osiemset cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia 16/100 złotych),
* na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 360.011,04 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy jedenaście 4/100 złotych), co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,12 zł (słownie: 12 groszy), w tym:
- na każdą akcję serii A przypada 0,12 zł,
- na każdą akcję serii B przypada 0,12 zł,
- na każdą akcję serii C przypada 0,12 zł,
- na każdą akcję serii D przypada 0,12 zł,
- na każdą akcję serii E przypada 0,12 zł.
Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 21 czerwca 2006 roku, a datą wypłaty dywidendy – dzień 5 lipca 2006 roku."
| |
|
