| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TALEX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Talex S.A. podaje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2005 r. (Raport bieżący nr 3/2005):
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 o sumie bilansowej 54.136.848,13 zł i zysku netto 1.263.673,29 zł."
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2004 w wysokości 1.263.673,29 zł, w ten sposób, że:
- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 873.661,33 zł,
- na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 390.011,96 zł, co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,13 zł, w tym:
- na każdą akcję serii A przypada 0,13 zł,
- na każdą akcję serii B przypada 0,13 zł,
- na każdą akcję serii C przypada 0,13 zł,
- na każdą akcję serii D przypada 0,13 zł,
- na każdą akcję serii E przypada 0,13 zł.
Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 18 maja 2005 roku, a datą wypłaty dywidendy – dzień 3 czerwca 2005 roku."
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powierza Radzie Nadzorczej czuwanie nad realizacją przyjętych w Spółce zasad ładu korporacyjnego zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą dokumentem "Zasady Ładu Korporacyjnego – Dobre praktyki w Talex S.A. – 2005".
| |
|
