| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TELL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TELL S.A., dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z §38 ust.1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 29 czerwca 2009 r. o godz. 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Poznaniu, w budynku World Trade Center PoznaÅ„ przy ul. Bukowskiej 12.
Proponowany porzÄ…dek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2008.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008.
10. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków za 2008 rok.
11. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe, uprawniajÄ…ce do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy skÅ‚adać do dnia 21 czerwca 2009 r., w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Poznaniu, przy ul. Fortecznej 19 A.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d informuje, że na stronie internetowej SpóÅ‚ki, w części dotyczÄ…cej relacji inwestorskich, dostÄ™pne sÄ… dokumenty zwiÄ…zane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w tym w szczególnoÅ›ci: coroczna ocena sytuacji SpóÅ‚ki dokonana przez RadÄ™ NadzorczÄ…, sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci i ocena prac Rady Nadzorczej, dokonana przez RadÄ™ NadzorczÄ… ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej, a także rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du oraz opinia Rady Nadzorczej co do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
| |
|
