| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TELL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TELL S.A., dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z §39 ust.1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 24 czerwca 2008 r. o godz.14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Poznaniu, w budynku World Trade Center PoznaÅ„ przy ul. Bukowskiej 12.
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2007.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007.
10.Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków za 2007 rok.
11.Powzięcie uchwały o podziale zysku.
12.Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
13.Zmiana statutu związana z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela i z podziałem akcji.
14.Zmiana uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy związanych z programem opcji menadżerskich, podjętych w dniu 21 kwietnia 2008 r.
15.Wybór Rady Nadzorczej.
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Zamknięcie obrad.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe, uprawniajÄ…ce do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy skÅ‚adać do dnia 16 czerwca 2008 r., w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Poznaniu, przy ul. Fortecznej 19 A.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d TELL S.A., dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o proponowanych zmianach Statutu SpóÅ‚ki, które bÄ™dÄ… przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 24 czerwca 2008 r.:
Zmiany Statutu SpóÅ‚ki:
§ 5 ust.1
dotychczasowe brzmienie:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 1.265.000,00 zÅ‚otych (jeden milion dwieÅ›cie
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 476.950 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 303.050 (trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
c) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
projektowana zmiana:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 1.265.000,00 zÅ‚otych (jeden milion dwieÅ›cie
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 2.214.125 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 1.685.875 ((jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
c) 2.425.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
§ 5 ust.3
dotychczasowe brzmienie:
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden złoty).
projektowana zmiana:
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy).
§51
brzmienie uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2008 r., niezarejestrowane w dniu publikacji raportu:
1.KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaÅ‚ warunkowo podwyższony o nie wiÄ™cej niż o 63.050,00 (sześćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce pięćdziesiÄ…t ) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 63.050 (sześćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce pięćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda.
2.Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego jest przyznanie prawa do objÄ™cia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
3.Uprawnionymi do objÄ™cia akcji serii C bÄ™dÄ… posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4.Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.
projektowana zmiana:
1.KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaÅ‚ warunkowo podwyższony o nie wiÄ™cej niż o 315.250,00 (trzysta piÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t ) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 315.250 (trzysta piÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 20 (dwadzieÅ›cia) groszy każda.
2.Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego jest przyznanie prawa do objÄ™cia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
3.Uprawnionymi do objÄ™cia akcji serii C bÄ™dÄ… posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4.Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Uzasadnienie projektowanych zmian
Projekt zmian zapisów dotyczÄ…cych kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki zwiÄ…zany jest z wnioskiem akcjonariusza o zamianÄ™ 34.125 akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz z podziaÅ‚em akcji i zmniejszeniem ich wartoÅ›ci nominalnej (z 1 zÅ‚ do 20 gr), bez obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Projekt podziaÅ‚u akcji ma na celu zwiÄ™kszenie pÅ‚ynnoÅ›ci akcji spóÅ‚ki i jest jednym z dziaÅ‚aÅ„ podejmowanych w zwiÄ…zku z przedstawionymi przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. zasadami kwalifikowania spóÅ‚ek do Listy Alertów oraz Programem Wspierania PÅ‚ynnoÅ›ci dla spóÅ‚ek.
KonsekwencjÄ… podziaÅ‚u akcji jest projekt zmian zapisów zwiÄ…zanych z warunkowych podwyższeniem kapitaÅ‚u.
| |
|
