| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TELL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TELL S.A., dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z §39 ust.1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 21 kwietnia 2008 r. o godz.14.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Poznaniu, w budynku World Trade Center PoznaÅ„ przy ul. Bukowskiej 12.
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opcji menadżerskich.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
9.Zmiana Statutu SpóÅ‚ki.
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Zamknięcie obrad.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe, uprawniajÄ…ce do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy skÅ‚adać do dnia 13 kwietnia 2008 r., w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Poznaniu, przy ul. Fortecznej 19 A.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d TELL S.A., dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o proponowanych zmianach Statutu SpóÅ‚ki, które bÄ™dÄ… przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 21 kwietnia 2008 r.:
Zmiany Statutu SpóÅ‚ki:
§5(1)
dotychczasowe brzmienie: -,
projektowana zmiana:
1.KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaÅ‚ warunkowo podwyższony o nie wiÄ™cej niż o 64.500,00 (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce pięćset ) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 64.500 (sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce pięćset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda.
2.Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego jest przyznanie prawa do objÄ™cia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
3.Uprawnionymi do objÄ™cia akcji serii C bÄ™dÄ… posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4.Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 r.,
§14 ust.5
dotychczasowe brzmienie:
Za niezależnego czÅ‚onka Rady Nadzorczej nie może być w szczególnoÅ›ci uznana osoba, która:
1) byÅ‚a czÅ‚onkiem ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powoÅ‚aniem,
2) byÅ‚a audytorem SpóÅ‚ki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat
obrotowych przed powołaniem,
3) która, poÅ›rednio lub bezpoÅ›rednio, otrzymywaÅ‚a w ostatnim roku przed powoÅ‚aniem
wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług, co miałoby istotny wpływ na
podejmowanie niezależnych decyzji,
4) posiada, bezpoÅ›rednio lub poÅ›rednio, wiÄ™cej niż 1% akcji SpóÅ‚ki,
5) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w
stosunku do czÅ‚onków Rady Nadzorczej i ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.,
projektowana zmiana:
usuniÄ™cie ust.5 §14.
ZarzÄ…d TELL S.A. informuje, że Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki podjęła w dniu 10 marca 2008 r. uchwaÅ‚Ä™, w której zaakceptowaÅ‚a przedstawiony wyżej porzÄ…dek obrad oraz projektowane zmiany statutu SpóÅ‚ki.
| |
|
