| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TELL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2006 r. o godz.14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w budynku World Trade Center Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bukowskiej 12.
Porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podjęcia uchwał
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2005.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2005.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005.
11.Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2005
rok.
12.Powzięcie uchwały o podziale zysku.
13.Zmiana Statutu Spółki
14.Przyjęcie oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
15.Wolne głosy i wnioski.
16.Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu, należy składać do dnia 1 czerwca 2006 r. do godz.16.00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182/196.
| |
|
