| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2009 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-24 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | TERESA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. przekazuje poniżej, do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 23 czerwca 2009 roku:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A. na podstawie art. 409
§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Zalewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A. przyjmuje następujący
porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr
104, z dnia 29-05-2009r., pozycja 6967.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego,
sporządzonego za okres od dnia 01 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia
2008r., a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A., na podstawie art.
420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA S.A . z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A. dokonuje wyboru
Komisji Skrutacyjnej
w składzie:
1.Honorata Teodorczyk
2.Małgorzata Madejska
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA S.A .z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A., na podstawie art.
393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1
pkt 1 Statutu Spółki, opinii i raportu uzupełniającego z badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sporządzonych przez
biegłego rewidenta, oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia
1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Sprawozdanie Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008
obejmujące:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 19.136 tys. zł. ( dziewiętnaście milionów sto
trzydzieści sześć tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia
2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.510 tys. zł. (trzy miliony pięćset
dziesięć tysięcy złotych).
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2008
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.047 tys. zł. (dwa
miliony czterdzieści siedem tysięcy złotych).
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2008r. do 31
grudnia 2008r. o kwotę 2.089 tys. zł. (dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy złotych)
Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
stanowią odpowiednio Załączniki: nr 2, nr 3 i nr 4 do Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA S.A .z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A., na podstawie art.
393 art. pkt.1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1
pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2008
r. w wysokości 3.510 tys. zł (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy
złotych) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA S.A.. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §
2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,
uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Łępeckiej, pełniącej funkcję Członka
Zarządu,
z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku
do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA S.A .z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §
2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3, Statutu Spółki
uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi, pełniącemu funkcję
Prezesa Zarządu,
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008
roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §
2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,
uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Pani Annie Sobkowiak, pełniącej funkcję
Przewodniczącej Rady Nadzorczej, z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA S.A .z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §
2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,
uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Adamowi Szyszka, pełniącemu funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA S.A .z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §
2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,
uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Jakubowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję
Sekretarza Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie
od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 26 czerwca 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §
2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,
uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Konstantemu Tukałło, pełniącemu funkcję Członka
Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §
2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,
uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Zalewskiemu, pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą:
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §
2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,
uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Kamilowi Kliszcz, pełniącemu funkcję Członka
Rady Nadzorczej Sekretarza Rady Nadzorczej , z wykonywania przez niego
obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008
roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZAŁĄCZNIKI DO POWYŻSZYCH UCHWAŁ:
ZAŁĄCZNIKI NR 1,2,3,4 DO UCHWAŁY NR 5 ZOSTAŁY DOŁĄCZONE W PLIKU DO NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO, TJ:
NR 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2008.
NR 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2008.
NR 3 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA.
NR 4 RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA.
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR 5:
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PANI TERESA MEDICA SA
z oceny sprawozdania finansowego Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r. oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PANI TERESA MEDICA SA w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.
Rada Nadzorcza Spółki PANI TERESA MEDICA SA na podstawie art.382 par.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki dokonała oceny:
a)sprawozdania finansowego za rok 2008 obejmującego
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego
-bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 136 tys. zł
-rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący zysk netto w wysokości 3 510 tys. zł
-zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 047 tys. zł
-rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 2 089 tys. zł
-dodatkowe noty i objaśnienia
b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PANI TERESA MEDICA SA w roku 2008
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
Rada Nadzorcza opiniuje powyższe sprawozdania pozytywnie, biorąc pod uwagę pozytywną opinię biegłego rewidenta, z którą Członkowie Rady Nadzorczej się zapoznali, a który nie zgłosił zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok obrotowy 2008.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej :
1.Anna Sobkowiak
2.Adam Szyszka
3.Konstanty Tukałło
4.Leszek Zalewski
5.Kamil Kliszcz
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6:
ZARZĄD SPÓŁKI
PANI TERESA MEDICA SA
RADA NADZORCZA SPÓŁKI
PANI TERESA MEDICA S.A.
Sz. P. Przewodnicząca
Anna Sobkowiak
Wniosek o podział zysku za rok 2008
Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2008 r. w wysokości 3.510 tys. zł (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Gutowo Małe, dn. 27.05.2009r.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 6:
Komentarz Zarządu do wniosku o podział zysku za 2008r.
Zarząd Spółki rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie decyzji o przeznaczeniu całości zysku Spółki za 2008r. w wysokości 3.510 tys. zł na kapitał zapasowy.
Nasza rekomendacja bazuje na następujących przesłankach:
1.Niższych od planowanych dodatnich przepływów finansowych za pierwsze 5 miesięcy 2009r. w relacji do planowanych przepływów w ramach budżetu na 2009r.
2.Planowanym na bieżący rok zrealizowaniem ostatniego celu emisyjnego akcji serii B, dotyczącego przejęcia kapitałowego innego przedsiębiorstwa. Na ten cel ze środków emisyjnych pozostaje do dyspozycji Spółki kwota 2.000 tys. zł, która z punktu widzenia możliwości przeprowadzeni transakcji wydaje się niewystarczająca.
3.Pogorszeniem się warunków pozyskania finansowania zewnętrznego w wyniku zaostrzenia polityki kredytowej banków oraz niepewności co do pozyskania kapitału z nowej emisji akcji.
4.Pojawieniem się w ramach budżetu korekty 2009r. nowych wydatków, związanych z realizacją rozpoczętych w 2008r. projektów (nowe kategorie wyrobów bursztynowych, rozpoczęcie dystrybucji wyrobów Spółki na rynkach niemieckim, rosyjskim i ukraińskim poprzez własnych przedstawicieli);
5.Spowolnieniu procesu odzyskiwania należności. Procent przeterminowanych należności w relacji do ogółu należności wzrósł w tygodniu 22 do poziomu 48%, podczas gdy w tygodniu 13 stanowił jedynie 37%. W ujęciu wartościowym przeterminowane należności wzrosły w tym czasie o 365 tys. zł. Należy przy tym podkreślić, że Spółka uruchomiła dodatkowe działania na rzecz ściągania pieniędzy z rynku w postaci: ograniczenia ilości transakcji z odroczonymi płatnościami, ścisłego kontrolowania na bieżąco ich spływu oraz aktywnego odzyskiwania należności przez Handlowców.
6.Dużą nieprzewidywalnością rozwoju sytuacji gospodarczej, głównie w aspekcie kursu euro (korekta budżetu bazuje na poziomie 4,40 zł za euro) oraz siły nabywczej naszych klientów.
Pragniemy również podkreślić, że nasz wniosek nie wynika z gwałtownego spadku płynności w firmie, a jedynie kierujemy się przekonaniem, że pozostawienie wolnych środków własnych do dyspozycji Spółki w bieżącym roku znacząco zabezpieczy ją od negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego i zagwarantuje dalszy harmonijny rozwój.
ZARZĄD SPÓŁKI
Gutowo Małe, dn. 04.06.2009r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁ NR 9,10,11,12,13,14:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE PANI TERESA MEDICA SA
W ROKU 2008
I.Skład Rady Nadzorczej
W 2008 roku w skład Rady Nadzorczej w Spółce PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym wchodziły następujące osoby :
Pani Anna Sobkowiak – Przewodnicząca RN
Pan Adam Szyszka – Wiceprzewodniczący RN
Pan Jakub Frąckowiak – Sekretarz RN (do dnia 26.06.2008r.)
Pan Kamil Kliszcz – Sekretarz RN (od dnia 26.06.2008r.)
Pan Konstanty Tukałło – Członek RN
Pan Leszek Zalewski – Członek RN
II.Organizacja prac i działania Rady Nadzorczej
Ustalony w 2007 roku podział funkcji członków RN nie uległ zmianie. Pan Kamil Kliszcz powołany w skład RN dnia 26.czerwca 2008 r. uchwałą WZA pełnił funkcję Sekretarza RN w miejsce odwołanego Pana Jakuba Frąckowiaka. Jednocześnie Pan Kliszcz wstąpił do składu Komitetu Audytu. Komitety wypełniały zadania zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.
W okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 odbyło się 7 posiedzeń, podczas których podjęto 11 uchwał. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, kopie protokołów przekazywano Zarządowi.
Rada Nadzorcza poza bieżącymi sprawami wymagającymi uchwał zgodnie z KSH i Statutem Spółki zajmowała się również rozpatrywaniem zagadnień dotyczących realizowanych projektów przejęć podmiotów wytypowanych przez Zarząd oraz kwestii zabezpieczeń walutowych w związku z sytuacją finansową na świecie. Rada Nadzorcza otrzymywała od Zarządu wyczerpujące informacje finansowe, komunikacja z Zarządem była wystarczająca.
Frekwencja Członków RN była 100%. Na niektóre posiedzenia RN byli zapraszani Członkowie Zarządu Spółki.
III. Sprawozdanie sporządzone dnia 10.czerwca 2009r. zatwierdzili Członkowie RN wg poniższej listy
1.Anna Sobkowiak
2.Adam Szyszka
3.Leszek Zalewski
4.Konstanty Tukałło
5.Kamil Kliszcz
| |
|
