| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TERESA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2009 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. podaje poniżej do wiadomości zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zwołane zostało na dzień 23 czerwca 2009roku.
Projekt
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 104, z dnia 29-05-2009r., pozycja 6967.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,
sporządzonego za okres od dnia 01 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A., na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej
w składzie: …………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym/jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A., na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sporządzonych przez biegłego rewidenta, oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Sprawozdanie Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.136 tys. zł. ( dziewiętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.510 tys. zł. (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych).
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2008 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.047 tys. zł. (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy złotych).
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 2.089 tys. zł. (dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki: nr 2, nr 3 i nr 4 do Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANI TERESA MEDICA S.A., na podstawie art. 393 art. pkt.1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2008 r. w wysokości 3.510 tys. zł (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Łępeckiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu,
z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3, Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu,
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ........................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Pani Annie Sobkowiak, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Adamowi Szyszka, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Jakubowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 26 czerwca 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Konstantemu Tukałło, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej,
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Zalewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej,
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
Projekt
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Kamilowi Kliszcz, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Sekretarza Rady Nadzorczej , z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA:
ZAŁĄCZNIK NR 1 DOTYCZĄCY PKT. 7 PORZĄDKU OBRAD ZWZA:
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PANI TERESA MEDICA SA
z oceny sprawozdania finansowego Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PANI TERESA MEDICA SA w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.
Rada Nadzorcza Spółki PANI TERESA MEDICA SA na podstawie art.382 par.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki dokonała oceny:
a)sprawozdania finansowego za rok 2008 obejmującego
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego
-bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 136 tys. zł
-rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący zysk netto w wysokości 3 510 tys. zł
-zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 047 tys. zł
-rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 2 089 tys. zł
-dodatkowe noty i objaśnienia
b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PANI TERESA MEDICA SA w roku 2008
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
Rada Nadzorcza opiniuje powyższe sprawozdania pozytywnie, biorąc pod uwagę pozytywną opinię biegłego rewidenta, z którą Członkowie Rady Nadzorczej się zapoznali, a który nie zgłosił zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok obrotowy 2008.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej :
1.Anna Sobkowiak - …………………………………………………………..
2.Adam Szyszka - ………………………………………………………………
3.Konstanty Tukałło - ………………………………………………………….
4.Leszek Zalewski - …………………………………………………………….
5.Kamil Kliszcz - ……………………………………………………………….
ZAŁĄCZNIK NR 2 DOTYCZĄCY PKT. 11 PORZĄDKU OBRAD ZWZA:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE PANI TERESA MEDICA SA W ROKU 2008
I.Skład Rady Nadzorczej
W 2008 roku w skład Rady Nadzorczej w Spółce PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą w Gutowie Małym wchodziły następujące osoby :
Pani Anna Sobkowiak – Przewodnicząca RN
Pan Adam Szyszka – Wiceprzewodniczący RN
Pan Jakub Frąckowiak – Sekretarz RN (do dnia 26.06.2008r.)
Pan Kamil Kliszcz – Sekretarz RN (od dnia 26.06.2008r.)
Pan Konstanty Tukałło – Członek RN
Pan Leszek Zalewski – Członek RN
II.Organizacja prac i działania Rady Nadzorczej
Ustalony w 2007 roku podział funkcji członków RN nie uległ zmianie. Pan Kamil Kliszcz powołany w skład RN dnia 26.czerwca 2008 r. uchwałą WZA pełnił funkcję Sekretarza RN w miejsce odwołanego Pana Jakuba Frąckowiaka. Jednocześnie Pan Kliszcz wstąpił do składu Komitetu Audytu. Komitety wypełniały zadania zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.
W okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 odbyło się 7 posiedzeń, podczas których podjęto 11 uchwał. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, kopie protokołów przekazywano Zarządowi.
Rada Nadzorcza poza bieżącymi sprawami wymagającymi uchwał zgodnie z KSH i Statutem Spółki zajmowała się również rozpatrywaniem zagadnień dotyczących realizowanych projektów przejęć podmiotów wytypowanych przez Zarząd oraz kwestii zabezpieczeń walutowych w związku z sytuacją finansową na świecie. Rada Nadzorcza otrzymywała od Zarządu wyczerpujące informacje finansowe, komunikacja z Zarządem była wystarczająca.
Frekwencja Członków RN była 100%. Na niektóre posiedzenia RN byli zapraszani Członkowie Zarządu Spółki.
III. Sprawozdanie sporządzone dnia 10.czerwca 2009r. zatwierdzili Członkowie RN wg poniższej listy
1.Anna Sobkowiak - ………………………………………………………………………
2.Adam Szyszka - ………………………………………………………………………...
3.Leszek Zalewski - ………………………………………………………………………
4.Konstanty Tukałło - …………………………………………………………………….
5.Kamil Kliszcz - …………………………………………………………………………
ZAŁĄCZNIK NR 3 , DOTYCZĄCY PKT. 7, 9 PORZĄDKU OBRAD ZWZA:
ZARZĄD SPÓŁKI
PANI TERESA MEDICA SA
RADA NADZORCZA SPÓŁKI
PANI TERESA MEDICA S.A.
Sz. P. Przewodnicząca
Anna Sobkowiak
Wniosek o podział zysku za rok 2008
Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2008 r. w wysokości 3.510 tys. zł (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Dariusz Nikołajuk – Prezes Zarządu
Elżbieta Łępecka – Członek Zarządu
Gutowo Małe, dn. 27.05.2009r.
| |
|
