Pani Teresa SA (TER) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-29

Skrócona nazwa emitenta

TERESA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. z siedzibą w Gutowie Małym, przy ulicy
Powidzkiej 50, 62-300 Września, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000280074, działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h, zwołuje
na dzień 23 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w biurze Spółki, w Poznaniu przy ulicy
Spornej 1 o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad ZWZA:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,
sporządzonego za okres od dnia 01 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji i potwierdzające uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, od chwili
wystawienia świadectwa, akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu
przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady
odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa depozytowe,
o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Gutowie Małym przy ulicy:
Powidzkiej 50 najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest
w terminie do dnia 16 czerwca w godzinach 8:00 -16:00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu tj. w Gutowie Małym przy ulicy:
Powidzkiej 50 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Pani Teresa SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Pani Teresa SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Pani Teresa SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA S.A.