pieniadz.pl

TelForceOne SA
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

14-10-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-10-14
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Rejestracja przez sÄ…d zmiany wysokoÅ›ci i struktury kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki TelForceOne S.A., informuje, iż SpóÅ‚ka w 13 października 2010 roku, otrzymaÅ‚a postanowienie SÄ…du Rejonowego dla WrocÅ‚awia-Fabrycznej we WrocÅ‚awiu, VI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, o dokonaniu w dniu 7 października 2010 roku, wpisu do KRS zmiany wysokoÅ›ci i struktury kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
Podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki dotyczy 42.140 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 1 zÅ‚ każda, wyemitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ w 2006 roku w ramach warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, 42.140 akcji na okaziciela serii C zostaÅ‚o objÄ™tych w wyniku wykonania uprawnieÅ„ z 42.140 warrantów subskrypcyjnych serii A2.
(1) KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 8.065.348,00 (osiem milionów sześćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy trzysta czterdzieÅ›ci osiem) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 8.065.348 (osiem milionów sześćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy trzysta czterdzieÅ›ci osiem) akcji, w tym:
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 000.000.001 do A 005.000.000 o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 (jeden zÅ‚oty) każda akcja,
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 000.000.001 do B 002.500.000 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda akcja,
3) 42.140 (czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000.000.001 do C 000.042.140 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda akcja,
4) 73.208 (siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000.000.001 do D 000.073.208 o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda akcja,
5) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E 000.000.001 do E 000.450.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda akcja.

(2) ogólna liczba gÅ‚osów wynikajÄ…ca ze wszystkich wyemitowanych akcji SpóÅ‚ki, po rejestracji zmiany, wynosi 8.065.348.

W zwiÄ…zku z powyższÄ… rejestracjÄ… podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz zmianÄ… Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki wskazuje zmienione postanowienia Statutu.
Zmieniono: §20, § 25, § 26

Dotychczasowa treść § 20 Statutu SpóÅ‚ki:
§ 20
1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z od piÄ™ciu do siedmiu czÅ‚onków, w tym PrzewodniczÄ…cego i
Zastępcy Przewodniczącego. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
2. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej bÄ™dÄ… powoÅ‚ywani i odwoÅ‚ywani w nastÄ™pujÄ…cy sposób: (a) Tak dÅ‚ugo jak akcjonariusz Sebastian Sawicki posiada, co najmniej 10 %(dziesięć procent)
gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje jednego czÅ‚onka Rady Nadzorczej. Tak
dÅ‚ugo jak Akcjonariusz Sebastian Sawicki posiada 15% (piÄ™tnaÅ›cie procent) gÅ‚osów na
Walnym Zgromadzeniu powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
(b) PozostaÅ‚ych czÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie. W przypadku zmniejszenia siÄ™ liczby gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 10 %
(dziesięć procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania
czÅ‚onka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 20 ustÄ™p 2 lit. (a) akcjonariusz ten traci
uprawnienia wynikajÄ…ce z § 20 ustÄ™p 2 lit. (a), a mandat powoÅ‚anego przez niego czÅ‚onka
Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały
Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
4. Jeżeli w ciÄ…gu dwóch tygodni od ustÄ…pienia czÅ‚onka Rady Nadzorczej albo odwoÅ‚ania
członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie
powoÅ‚any peÅ‚ny skÅ‚ad Rady Nadzorczej w sposób okreÅ›lony w paragrafie 20 ustÄ™p 2, wówczas
wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych
czÅ‚onków Rady Nadzorczej. Tymczasowi czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej bÄ™dÄ… wykonywali swoje
obowiÄ…zki w Radzie Nadzorczej do czasu powoÅ‚ania brakujÄ…cych czÅ‚onków Rady Nadzorczej
zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 20 ustęp 2.
5. Przynajmniej dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinno speÅ‚niać kryteria niezależnoÅ›ci od
SpóÅ‚ki i od podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze SpóÅ‚kÄ…. SzczegóÅ‚owe kryteria
niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 6 poniżej.
6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
a. nie bÄ™dÄ…ca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem SpóÅ‚ki ani Podmiotu
PowiÄ…zanego;
b. nie bÄ™dÄ…ca, w okresie ostatnich piÄ™ciu lat, czÅ‚onkiem organów zarzÄ…dzajÄ…cych SpóÅ‚ki
albo czÅ‚onkiem organów zarzÄ…dzajÄ…cych lub nadzorczych Podmiotu PowiÄ…zanego;
c. nie bÄ™dÄ…ca akcjonariuszem, dysponujÄ…cym co najmniej 5 % (pięć procent) gÅ‚osów na
Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu PowiÄ…zanego;
d. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem
akcjonariusza, dysponujÄ…cym co najmniej 5% (pięć procent) gÅ‚osów na Walnym
Zgromadzeniu SpóÅ‚ki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu PowiÄ…zanego;
e. która nie otrzymuje i nie otrzymaÅ‚a od SpóÅ‚ki lub od Podmiotu PowiÄ…zanego
wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń)
otrzymywanych od SpóÅ‚ki jako wynagrodzenia czÅ‚onka Rady Nadzorczej uchwalone przez
Walne Zgromadzenie;
f. która nie utrzymuje i nie utrzymywaÅ‚a w ciÄ…gu ostatniego roku znaczÄ…cych stosunków
handlowych ze SpóÅ‚kÄ… lub z Podmiotem PowiÄ…zanym ze SpóÅ‚kÄ…;
g. która nie jest i nie byÅ‚a w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, czÅ‚onkiem organów
lub pracownikiem biegÅ‚ego rewidenta badajÄ…cego sprawozdania finansowe SpóÅ‚ki lub
Podmiotu PowiÄ…zanego ze SpóÅ‚kÄ…;
h. która nie peÅ‚niÅ‚a funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej przez okres dÅ‚uższy niż trzy kadencje.
i. nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo
osobÄ… pozostajÄ…cÄ… w stosunku przysposobienia z którÄ…kolwiek z osób wymienionych w pkt. od
a) do h).
7. W rozumieniu niniejszego Statutu:
1) dany podmiot jest "Podmiotem Powiązanym", jeżeli jest Podmiotem Dominującym
wobec SpóÅ‚ki, Podmiotem Zależnym wobec SpóÅ‚ki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu
DominujÄ…cego wobec SpóÅ‚ki.
2) dany podmiot jest "Podmiotem Zależnym" innego podmiotu ("Podmiot Dominujący"),
jeżeli:
a. Podmiot DominujÄ…cy posiada wiÄ™kszość gÅ‚osów w organach Podmiotu Zależnego, także
na podstawie porozumień z innymi osobami lub
b. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości
czÅ‚onków organów zarzÄ…dzajÄ…cych Podmiotu Zależnego lub
c. wiÄ™cej niż poÅ‚owa czÅ‚onków zarzÄ…du Podmiotu DominujÄ…cego jest jednoczeÅ›nie
członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź
innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności.
3) "znacząca wysokość wynagrodzenia" lub "znaczące stosunki handlowe" oznacza
odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usÅ‚ugami) o równowartoÅ›ci
w złotych przekraczającej 10 000 EUR (dziesięć tysięcy).
8. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres
trwania mandatu.
9. W celu zapewnienia powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami
okreÅ›lonymi w ust. 6 i 7 powyżej, akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy kandydatury czÅ‚onków Rady
Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do
uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu
lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium "niezależnego członka Rady Nadzorczej" w
rozumieniu ust. 6 i 7 powyżej. Powyższe zobowiązanie, w zakresie złożenia oświadczenia o
"zależności" lub "niezależności" członka Rady Nadzorczej, należy stosować odpowiednio do
powoÅ‚ywania czÅ‚onków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo
powoÅ‚ywania czÅ‚onków Rady Nadzorczej w drodze gÅ‚osowania oddzielnymi grupami. "

Po zmianie Statutu SpóÅ‚ki § 20 otrzymaÅ‚ nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"§ 20.
1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z od piÄ™ciu do siedmiu czÅ‚onków, w tym PrzewodniczÄ…cego i
Zastępcy Przewodniczącego. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
2. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej bÄ™dÄ… powoÅ‚ywani i odwoÅ‚ywani w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
(a) Tak długo jak akcjonariusz Sebastian Sawicki posiada, co najmniej 5 %(pięć procent)
gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje jednego czÅ‚onka Rady Nadzorczej oraz
PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
(b) PozostaÅ‚ych czÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku zmniejszenia siÄ™ liczby gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 5 % (pięć
procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członka
Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 20 ustÄ™p 2 lit. (a) akcjonariusz ten traci uprawnienia
wynikajÄ…ce z § 20 ustÄ™p 2 lit. (a), a mandat powoÅ‚anego przez niego czÅ‚onka Rady Nadzorczej
wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na
swoim najbliższym posiedzeniu.
4. Jeżeli w ciÄ…gu dwóch tygodni od ustÄ…pienia czÅ‚onka Rady Nadzorczej albo odwoÅ‚ania
członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie
powoÅ‚any peÅ‚ny skÅ‚ad Rady Nadzorczej w sposób okreÅ›lony w paragrafie 20 ustÄ™p 2, wówczas
wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych
czÅ‚onków Rady Nadzorczej. Tymczasowi czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej bÄ™dÄ… wykonywali swoje
obowiÄ…zki w Radzie Nadzorczej do czasu powoÅ‚ania brakujÄ…cych czÅ‚onków Rady Nadzorczej
zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 20 ustęp 2.
5. Przynajmniej dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinno speÅ‚niać kryteria niezależnoÅ›ci od
SpóÅ‚ki i od podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze SpóÅ‚kÄ…. SzczegóÅ‚owe kryteria
niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 6 poniżej.
6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
j. nie bÄ™dÄ…ca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem SpóÅ‚ki ani Podmiotu
PowiÄ…zanego;
k. nie bÄ™dÄ…ca, w okresie ostatnich piÄ™ciu lat, czÅ‚onkiem organów zarzÄ…dzajÄ…cych SpóÅ‚ki
albo czÅ‚onkiem organów zarzÄ…dzajÄ…cych lub nadzorczych Podmiotu PowiÄ…zanego;
l. nie bÄ™dÄ…ca akcjonariuszem, dysponujÄ…cym co najmniej 5 % (pięć procent) gÅ‚osów na
Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu PowiÄ…zanego;
m. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem
akcjonariusza, dysponujÄ…cym co najmniej 5% (pięć procent) gÅ‚osów na Walnym
Zgromadzeniu SpóÅ‚ki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu PowiÄ…zanego;
n. która nie otrzymuje i nie otrzymaÅ‚a od SpóÅ‚ki lub od Podmiotu PowiÄ…zanego
wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń)
otrzymywanych od SpóÅ‚ki jako wynagrodzenia czÅ‚onka Rady Nadzorczej uchwalone przez
Walne Zgromadzenie;
o. która nie utrzymuje i nie utrzymywaÅ‚a w ciÄ…gu ostatniego roku znaczÄ…cych stosunków
handlowych ze SpóÅ‚kÄ… lub z Podmiotem PowiÄ…zanym ze SpóÅ‚kÄ…;
p. która nie jest i nie byÅ‚a w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, czÅ‚onkiem organów
lub pracownikiem biegÅ‚ego rewidenta badajÄ…cego sprawozdania finansowe SpóÅ‚ki lub
Podmiotu PowiÄ…zanego ze SpóÅ‚kÄ…;
q. która nie peÅ‚niÅ‚a funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej przez okres dÅ‚uższy niż trzy kadencje.
r. nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo
osobÄ… pozostajÄ…cÄ… w stosunku przysposobienia z którÄ…kolwiek z osób wymienionych w pkt. od
a) do h).
7. W rozumieniu niniejszego Statutu:
4) dany podmiot jest "Podmiotem Powiązanym", jeżeli jest Podmiotem Dominującym
wobec SpóÅ‚ki, Podmiotem Zależnym wobec SpóÅ‚ki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu
DominujÄ…cego wobec SpóÅ‚ki.
5) dany podmiot jest "Podmiotem Zależnym" innego podmiotu ("Podmiot Dominujący"),
jeżeli: d. Podmiot DominujÄ…cy posiada wiÄ™kszość gÅ‚osów w organach Podmiotu Zależnego, także
na podstawie porozumień z innymi osobami lub
e. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości
czÅ‚onków organów zarzÄ…dzajÄ…cych Podmiotu Zależnego lub
f. wiÄ™cej niż poÅ‚owa czÅ‚onków zarzÄ…du Podmiotu DominujÄ…cego jest jednoczeÅ›nie
członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź
innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności.
6) "znacząca wysokość wynagrodzenia" lub "znaczące stosunki handlowe" oznacza
odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usÅ‚ugami) o równowartoÅ›ci
w złotych przekraczającej 10 000 EUR (dziesięć tysięcy).
8. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres
trwania mandatu.
9. W celu zapewnienia powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami
okreÅ›lonymi w ust. 6 i 7 powyżej, akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy kandydatury czÅ‚onków Rady
Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do
uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu
lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium "niezależnego członka Rady Nadzorczej" w
rozumieniu ust. 6 i 7 powyżej. Powyższe zobowiązanie, w zakresie złożenia oświadczenia o
"zależności" lub "niezależności" członka Rady Nadzorczej, należy stosować odpowiednio do
powoÅ‚ywania czÅ‚onków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo
powoÅ‚ywania czÅ‚onków Rady Nadzorczej w drodze gÅ‚osowania oddzielnymi grupami.W zwiÄ…zku z powyższÄ… rejestracjÄ… podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz zmianÄ… Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki publikuje treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem jego nowych lub zmienionych postanowieÅ„.

Dotychczasowa treść § 25 Statutu SpóÅ‚ki:
" § 25.
1. Walne Zgromadzenie, zwane w Statucie "Walnym Zgromadzeniem", obraduje jako
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć siÄ™ nie później niż sześć miesiÄ™cy po
zakoÅ„czeniu roku obrotowego SpóÅ‚ki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki z wÅ‚asnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy
PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujÄ…cych co najmniej 10%
(dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastÄ…pić w ciÄ…gu dwóch
tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 25 ustęp 3.
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Zastępcę
PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej:
(a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie
określonym w powyższym 25 ustęp 2; lub
(b) jeżeli pomimo zÅ‚ożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 25 ustÄ™p 3 ZarzÄ…d nie
zwoÅ‚aÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym
paragrafie 25 ustęp 4."
Po zmianie Statutu SpóÅ‚ki § 25 otrzymaÅ‚ nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"§ 25.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu
roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie
uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
poÅ‚owÄ™ ogóÅ‚u gÅ‚osów w SpóÅ‚ce mogÄ… zwoÅ‚ać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Akcjonariusze wyznaczajÄ… przewodniczÄ…cego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy
akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze
zdaniem pierwszym, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki bÄ™dzie zobowiÄ…zany do niezwÅ‚ocznego wykonania
czynnoÅ›ci, o których mowa w art. 4021 -4022 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, dotyczÄ…cych
ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ…
dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia."

Dotychczasowa treść § 26 Statutu SpóÅ‚ki:
"§ 26.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent)
kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porzÄ…dku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 26 ust. 2, zgÅ‚oszone po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu
Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks SpóÅ‚ek Handlowych nie stanowi
inaczej.
5. UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia przyjmowane sÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów
oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub
obowiÄ…zujÄ…ce przepisy nie stanowiÄ… inaczej.
6. UchwaÅ‚a zmieniajÄ…ca paragraf 20 ustÄ™p 2, która pozbawia uprawnionego Akcjonariusza
prawa do powoÅ‚ywania lub odwoÅ‚ywania czÅ‚onków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej
ważności oddania głosu za taką uchwałą przez uprawnionego Akcjonariusza.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia,
po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki
wniosek zgÅ‚osili, popartej 75% (siedemdziesiÄ…t pięć procent) gÅ‚osów Walnego Zgromadzenia.
8. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy
wyborach nad wnioskami o odwoÅ‚anie czÅ‚onków wÅ‚adz lub likwidatorów SpóÅ‚ki, bÄ…dź o
pociÄ…gniÄ™cie ich do odpowiedzialnoÅ›ci, jak również w sprawach osobowych.
9. UchwaÅ‚y w sprawie zamiany przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki zapadajÄ…
zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
Po zmianie Statutu SpóÅ‚ki § 26 otrzymaÅ‚ nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"§ 26.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks SpóÅ‚ek Handlowych nie stanowi
inaczej.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut
nie stanowi inaczej.
4. UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia przyjmowane sÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów
oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub
obowiÄ…zujÄ…ce przepisy nie stanowiÄ… inaczej.
5. UchwaÅ‚a zmieniajÄ…ca paragraf 20 ustÄ™p 2, która pozbawia uprawnionego Akcjonariusza
prawa do powoÅ‚ywania lub odwoÅ‚ywania czÅ‚onków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej
ważności oddania głosu za taką uchwałą przez uprawnionego Akcjonariusza.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia,
po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki
wniosek zgÅ‚osili, popartej 75% (siedemdziesiÄ…t pięć procent) gÅ‚osów Walnego Zgromadzenia.
7.Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy
wyborach nad wnioskami o odwoÅ‚anie czÅ‚onków wÅ‚adz lub likwidatorów SpóÅ‚ki, bÄ…dź o
pociÄ…gniÄ™cie ich do odpowiedzialnoÅ›ci, jak również w sprawach osobowych.
8. UchwaÅ‚y w sprawie zamiany przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki zapadajÄ…
zawsze w jawnym głosowaniu imiennym."

Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równorzÄ™dne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm