| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2010 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-06-03 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| TELFORCEONE S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki TelForceOne S.A. na dzieÅ„ 30.06.2010 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d TelForceOne S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców KRS w dniu 12.04.2005r. przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia Fabrycznej VI WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod numerem 0000232137 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 30 czerwca 2010 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpocznÄ… siÄ™ o godz. 11,00 w sali konferencyjnej w biurach SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ulicy Krakowskiej 119 – z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2009 rok.
7.Rozpatrzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2009 rok.
8.Rozpatrzenie:
a)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku
b)oceny Rady Nadzorczej dotyczÄ…cej sytuacji SpóÅ‚ki w 2009 roku.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach dotyczÄ…cych sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2009 rok:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2009 rok;
b)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2009;
c)zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej;
d)udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2009 r.;
e)udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2009 roku;
f)podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za 2009 rok.
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2009 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2009 rok.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmiany § 20, 25, 26 Statutu SpóÅ‚ki.
14.Stwierdzenie wygaÅ›niÄ™cia mandatów czÅ‚onków Rady Nadzorczej II Kadencji.
15.Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Rady Nadzorczej III Kadencji
16.PowoÅ‚anie czÅ‚onków Rady Nadzorczej III Kadencji.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ akcji serii F z wyÅ‚Ä…czeniem w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki
18. Zakończenie obrad.
I. Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad i winno być przesÅ‚ane do SpóÅ‚ki na piÅ›mie bÄ…dź w postaci elektronicznej na adres email: wza@telforceone.com nie najpóźniej niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zwyczajnego zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 9 czerwca 2010 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad.
II. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚
Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres email: wza@telforceone.com projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki
publicznej i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ania na adres email: wza@telforceone.com. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej udostÄ™pnia siÄ™ do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinno zawierać dane umożliwiajÄ…ce identyfikacjÄ™ akcjonariusza, w tym: imiÄ™ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamoÅ›ci akcjonariusza: numer dokumentu, datÄ™ jego wydania, organ, który wydaÅ‚ dokument.
PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczÄ…ce osób udzielajÄ…cych w imieniu takiego akcjonariusza tegoż peÅ‚nomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zaÅ‚Ä…czyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamoÅ›ci akcjonariusza lub osób go reprezentujÄ…cych – w przypadku akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…. SpóÅ‚ka może podjąć również inne i odpowiednie dziaÅ‚ania, sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym dziaÅ‚ania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych winni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamoÅ›ci.
III. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
Statut TelForceOne S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
IV. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. ani Statut, nie przewidujÄ… możliwoÅ›ci oddania przez akcjonariusza gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu droga korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
V. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 14 czerwca 2010 roku.
VI. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. na 16 dni przed datą Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporzÄ…dzona przez SpóÅ‚kÄ™ na podstawie wykazu udostÄ™pnionego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych, tj. przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem: ul. Krakowska 119, WrocÅ‚aw w godzinach od 9,00 do 16,00 przez 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 25 czerwca 2010 roku do 29 czerwca 2010 roku. Każdy akcjonariusz może żądać przysÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, na wskazany przez niego adres mailowy. Żądanie akcjonariusza może być także wysÅ‚ane za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@telforceone.com.
Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporzÄ…dzany jest przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych akcjonariuszy na podstawie wystawionych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien zÅ‚ożyć podmiotowi prowadzÄ…cemu jego rachunek papierów wartoÅ›ciowych w okresie od dnia ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest od dnia 4 czerwca 2010 r. do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest do dnia 15 czerwca 2010 r.
VII. Miejsce publikacji dokumentacji dotyczÄ…cejZwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ulicy Krakowskiej 119, gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.telforceone.com, w zakÅ‚adce SpóÅ‚ka - Walne Zgromadzenia. W przypadku pytaÅ„ lub wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prosimy o kontakt ze spóÅ‚kÄ… pod nr telefonu 071 327-20-29 lub pod adresem e-mail: wza@telforceone.com.
| |
|