| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data i porzÄ…dek obrad ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TelForceOne SA z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców KRS w dniu 12.04.2005r. przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia Fabrycznej VI WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod numerem 0000232137 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 25 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 29.05.2009 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpocznÄ… siÄ™ o godz. 11,00 w sali konferencyjnej w biurach SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ulicy Krakowskiej 119 – z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 rok
7.Rozpatrzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2008 rok
8.Rozpatrzenie:
a)sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku
b)oceny Rady Nadzorczej dotyczÄ…cej sytuacji SpóÅ‚ki w 2008 roku
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach dotyczÄ…cych sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 rok:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 rok
b)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008
c)zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej
d)udzielenia absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w 2008 r.
e)podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za 2008 rok
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2008 rok
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2008 rok.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zbycia nieruchomoÅ›ci spóÅ‚ki
13.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej II Kadencji
14.Zakończenie obrad
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych i nie odbiorÄ… zÅ‚ożonego Å›wiadectwa depozytowego przed zakoÅ„czeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegÅ‚ego rewidenta oraz materiaÅ‚y w pozostaÅ‚ych sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone do wglÄ…du akcjonariuszy na piÄ™tnaÅ›cie dni przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia. MateriaÅ‚y i lista akcjonariuszy bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ulicy Krakowskiej 119.
Podstawa prawna sporzÄ…dzenia raportu: § 38 ust. 1 pkt. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim;
| |
|
