| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-21 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| TELFORCEONE S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Data NWZA i porzÄ…dek obrad | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d TelForceOne S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców KRS w dniu 12.04.2005 r. przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia Fabrycznej, VI WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod numerem 0000232137 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 25 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 13.11.2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpocznÄ… siÄ™ o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ulicy Krakowskiej 119
– z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia TelForceOne S.A. i FOREVER EUROPE Sp .z o. o.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zbycia nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki i dalszego korzystania z nieruchomoÅ›ci w ramach leasingu zwrotnego.
8.Zakończenie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9.00 do 16.00 imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych i nie odbiorÄ… zÅ‚ożonego Å›wiadectwa depozytowego przed zakoÅ„czeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika, umocowanego na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnikiem akcjonariusza nie może być czÅ‚onek ZarzÄ…du lub pracownik SpóÅ‚ki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciÄ…gi z Krajowego Rejestru SÄ…dowego, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciÄ…gu. MateriaÅ‚y dotyczÄ…ce spraw objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone do wglÄ…du akcjonariuszy, na piÄ™tnaÅ›cie dni przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia. MateriaÅ‚y i lista akcjonariuszy bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ulicy Krakowskiej 119.
Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych § 39 ust. 1 pkt 1
| |
|