TelForceOne SA (TFO) komunikat - Data ZWZA i porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-06

Skrócona nazwa emitenta

TELFORCEONE S.A.

Temat

Data ZWZA i porządek obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TelForceOne SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 12.04.2005r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000232137 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30.06.2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11,00 w sali konferencyjnej w biurach Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119 – z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.
6.Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok
7.Rozpatrzenie:
a)sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2007 roku
b)oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2007 roku
8.Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007
c)zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej
d)udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2007r.
e)podziału zysku Spółki za 2007 rok
9.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2007 rok
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2007 rok.
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
13.Podjęcie uchwał zmieniających uchwały o Programie Motywacyjnym Spółki
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości
15.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej I Kadencji
16.Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Rady Nadzorczej II Kadencji
17.Powołanie członków Rady Nadzorczej II Kadencji
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NWZA nr 12/07/2006 z 28.07.2006 r.
19.Uchwała o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
20.Zakończenie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

TelForceOne SA
Data ZWZA i porządek obrad

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

TelForceOne SAData ZWZA i porządek obrad

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

TelForceOne SA
Data ZWZA i porządek obrad