| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin, miejsce oraz porzÄ…dek obrad NWZA TelForceOne SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TelForceOne SA z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego w dniu 12.04.2005r. przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia Fabrycznej VI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000232137 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 25 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 03.08.2007 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpocznÄ… siÄ™ o godz. 12,00 w sali konferencyjnej w biurach SpóÅ‚ki w Psarach przy ul. Parkowej 11 – z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2006 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2006 rok.
7. Zakończenie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 27.07.2006 roku, zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych i nie odbiorÄ… zÅ‚ożonego Å›wiadectwa depozytowego przed zakoÅ„czeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika, umocowanego na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnikiem akcjonariusza nie może być czÅ‚onek ZarzÄ…du lub pracownik SpóÅ‚ki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciÄ…gi z krajowego rejestru sÄ…dowego, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciÄ…gu.
Odpis skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz odpis raportu i opinii biegłego będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
MateriaÅ‚y i lista akcjonariuszy bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Psarach przy ul. Parkowej 11. | |
|
