TelForceOne SA (TFO) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-05-29

Skrócona nazwa emitenta

TELFORCEONE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TelForceOne SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.04.2005r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000232137 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29.06.2007 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12,00 w sali konferencyjnej w biurach Spółki w Psarach przy ul. Parkowej 11 – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2006 roku;
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku;
f) podziału zysku Spółki za 2006 rok.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2006 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2006 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 23 i § 25 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podatkowej Grupy Kapitałowej TelForceOne.
14. Podjęcie uchwał w sprawach, dotyczących emisji akcji Spółki przeznaczonych na realizację zobowiązań Spółki podjętych wobec byłych udziałowców Telcon Sp. z o.o:
a) Uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji i zawarcie przez Spółkę umowy z KDPW na rejestrację akcji Spółki
b) Uchwały o wyrażeniu zgody i upoważnieniu Spółki do podjęcia czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Zakończenie obrad.

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki – zgodnie z art. 402 § 2 ksh – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych, nowych zapisów Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt. (1):

(1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;

Nowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt. (1):

(1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 5 pkt. (b):

(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 25 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 20 ustęp 4.

Nowe brzmienie § 25 ust. 5 pkt. (b):

(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 25 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 25 ustęp 4.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 21.06.2006 roku, złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z krajowego rejestru sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu.
Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Zarządu Spółki w Psarach przy ul. Parkowej 11.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

TelForceOne SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

TelForceOne SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

TelForceOne SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy