| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-09-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TIM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA TIM SA w dniu 01.09.2008r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 01.09.2008r.
UchwaÅ‚a nr 1/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.z siedzibÄ… w Siechnicach ("SpóÅ‚ka")
z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywajÄ…cego siÄ™ w dniu 01.09.2008r Pana Krzysztofa FoltÄ™.
UchwaÅ‚a nr 2/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibÄ… w Siechnicach ("SpóÅ‚ka")
z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia TIM SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywajÄ…cego siÄ™ w dniu 01.09.2008r Pana Artura Piekarczyka.
UchwaÅ‚a nr 3/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibÄ… w Siechnicach ("SpóÅ‚ka")
z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Mirosława Nowakowskiego.
UchwaÅ‚a nr 4/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibÄ… w Siechnicach ("SpóÅ‚ka")
z dnia 1 września 2008r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r Pana Macieja Posadzego.
UchwaÅ‚a nr 5/ 01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A z siedzibÄ… w Siechnicach ("SpóÅ‚ka")
z dnia 1 września 2008r w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w treści ustalonej i ogłoszonej przez Zarząd TIM S A w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155 z dnia 8 sierpnia 2008r , poz. 10461.
UchwaÅ‚a nr 6 /01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaTIM S.A.z siedzibÄ… w Siechnicach ("SpóÅ‚ka")
dnia 1 września 2008r w sprawie odkupu akcji TIM S.A. celem umorzenia
Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 396 § 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co nastÄ™puje:
1.Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d TIM S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2009r do 3.500.000 (sÅ‚ownie: trzy miliony pięćset tysiÄ™cy ) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela TIM S.A. celem ich umorzenia, za kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 35.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych).
2.Zakup akcji wÅ‚asnych przez TIM SA zostanie sfinansowany ze Å›rodków zgromadzonych na kapitale rezerwowym SpóÅ‚ki, który wg stanu na dzieÅ„ 30.06.2008r. wynosi 69.421.698,94 zÅ‚ ( sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t dziewięć milionów czterysta dwadzieÅ›cia jeden tysiÄ™cy sześćset dziewięćdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych i dziewięćdziesiÄ…t cztery grosze).
3.Upoważnia się Zarząd TIM SA do ustalenia pozostałych zasad nabycia akcji TIM SA w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.
| |
|
