| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-10-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TIM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 2 RO - statut zmiana
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 04.10.2005r , Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 27.09.2005r, na mocy którego Sąd, działając na wniosek TIM SA, zarejestrował uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA , które odbyło się w dniu 02.09.2005r, zmiany Statutu Spółki.
Zmiany , o których mowa powyżej, są następujące:
1. Dotychczasowe brzmienie par.7 Statutu Spółki:
" 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:
1) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51)
2) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (PKD 52)
3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z)
4) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
6) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.3)
8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
9) reklama (PKD 74.40.Z)
10) obrót wierzytelnościami ( PKD 74.84. B )."
Aktualne brzmienie par.7 Statutu Spółki :
" 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:
1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51)
2) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (PKD 52)
3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z)
4) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
6) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.3)
8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)
9) reklama (PKD 74.40.Z)
10) obrót wierzytelnościami ( PKD 74.84. B )
11) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego ( PKD 72.10.Z )
12) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała ( PKD 72.22.Z )
13) przetwarzanie danych ( PKD 72.30.Z )
14) działalność związana z bazami danych ( PKD 72.40.Z )
15) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego ( PKD 72.50.Z ),
16) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z ).
2. Dotychczasowe brzmienie par. 18 ust. 6 Statutu Spółki:
Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej. Przewodniczący rady nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie rady nadzorczej, która przyjmuje rezygnację."
Aktualne brzmienie par. 18 ust.6 Statutu Spółki:
"Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej."
3. Dotychczasowe brzmienie par. 18 ust.7 Statutu Spółki:
"W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej. Przewodniczący rady nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie rady nadzorczej, która przyjmuje rezygnację i powołuje nowy zarząd lub nowego prezesa."
Aktualne brzmienie par. 18 ust.7 Statutu Spółki:
"W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej."
4. Aktualne brzmienie dodanego par.28 ust. 8 :
"Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia."
5. Dotychczasowe brzmienie par. 34:
"Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy
2) kapitał zapasowy
3) kapitał rezerwowy
4) fundusz nagród
oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa."
Aktualne brzmienie par. 34:
"Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy
2) kapitał zapasowy
3) kapitał rezerwowy
4) fundusz nagród
5) fundusz dywidendowy
oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa."
| |
|
