| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-20 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| TRAKCJA-TILTRA S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Trakcja - Tiltra SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (dalej: "SpóÅ‚ka"), w zwiÄ…zku z raportem bieżącym nr 15/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które bÄ™dÄ… przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 17 maja 2012 r. Proponowana treść uchwaÅ‚ jest nastÄ™pujÄ…ca:
Ad. 1. porzÄ…dku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ______________.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"
Ad.3. porzÄ…dku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki przyjmuje porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki o poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdaÅ„, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porzÄ…dku obrad, oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki;
5. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2011 r. i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2011;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011;
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o podziale zysku SpóÅ‚ki za rok 2011;
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2011 r.;
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2011 r.;
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Ad.4. porzÄ…dku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2011 oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Trakcja - Tiltra oraz sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011, oceny sytuacji SpóÅ‚ki, oceny sytuacji Grupy KapitaÅ‚owej Trakcja - Tiltra S.A. oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2011 oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Trakcja - Tiltra oraz sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011, oceny sytuacji SpóÅ‚ki, oceny sytuacji Grupy KapitaÅ‚owej Trakcja - Tiltra S.A. oraz wniosku ZarzÄ…du co do przeznaczenia zysku SpóÅ‚ki za rok 2011 w ten sposób, że kwota zysku netto w wysokoÅ›ci 52 933 600,60 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t dwa miliony dziewięćset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce sześćset 60/100 zÅ‚otych), zostanie przeznaczona na kapitaÅ‚ zapasowy, postanawia zatwierdzić te sprawozdania.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"
Ad.5. porzÄ…dku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2011 roku i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011 roku zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
§2
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011 roku, na które skÅ‚adajÄ… siÄ™:
1) bilans SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 955 557 023,04 zÅ‚otych (dziewięćset pięćdziesiÄ…t pięć milionów pięćset pięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy dwadzieÅ›cia trzy 04/100 zÅ‚otych);
2) rachunek zysków i strat SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony w dniu 31 grudnia 2011 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 52 933 600,60 zÅ‚otych (pięćdziesiÄ…t dwa miliony dziewięćset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce sześćset 60/100 zÅ‚otych);
3) zestawienie zmian w kapitaÅ‚ach wÅ‚asnych SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o kwotÄ™ 104 769 403,32 zÅ‚otych (sto cztery miliony siedemset sześćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta trzy 32/100 zÅ‚otych);
4) sprawozdanie z dochodów caÅ‚kowitych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujÄ…ce dochody caÅ‚kowite ogóÅ‚em w wysokoÅ›ci 52 933 600,60 zÅ‚otych (pięćdziesiÄ…t dwa miliony dziewięćset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce sześćset 60/100 zÅ‚otych);
5) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy SpóÅ‚ki zakoÅ„czony 31 grudnia 2011 roku, wskazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto w ciÄ…gu okresu obrotowego od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku o kwotÄ™ 42 308 140,25 zÅ‚otych (czterdzieÅ›ci dwa miliony trzysta osiem tysiÄ™cy sto czterdzieÅ›ci 25/100 zÅ‚otych); oraz
6) dodatkowe informacje i objaÅ›nienia SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011 roku.
zatwierdza sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"
Ad.6. porządku obrad: Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Trakcja - Tiltra S.A. za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011 roku, na które skÅ‚adajÄ… siÄ™:
1) skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1 928 263 000,00 zÅ‚otych (jeden miliard dziewięćset dwadzieÅ›cia osiem milionów dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych);
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 62 969 000,00 zÅ‚otych (sześćdziesiÄ…t dwa miliony dziewięćset sześćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy zÅ‚otych);
3) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów caÅ‚kowitych za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujÄ…ce dochody caÅ‚kowite ogóÅ‚em w wysokoÅ›ci 79 723 000,00 zÅ‚otych (siedemdziesiÄ…t dziewięć milionów siedemset dwadzieÅ›cia trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych);
4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitaÅ‚ach wÅ‚asnych za okres 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o kwotÄ™ 148 585 000,00 zÅ‚otych (sto czterdzieÅ›ci osiem milionów pięćset osiemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych);
5) skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku o kwotÄ™ 16 211 000,00 zÅ‚otych (szesnaÅ›cie milionów dwieÅ›cie jedenaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych);
6) dodatkowe informacje i objaśnienia;
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok obrotowy 2011.
§2
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Trakcja - Tiltra S.A. za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011 roku zatwierdza sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Trakcja - Tiltra S.A. za rok obrotowy 2011
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"
Ad.7. porzÄ…dku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk SpóÅ‚ki osiÄ…gniÄ™ty przez SpóÅ‚kÄ™ w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2011 roku w wysokoÅ›ci 52 933 600,60 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t dwa miliony dziewięćset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce sześćset 60/100 zÅ‚otych), zostanie przeznaczona na kapitaÅ‚ zapasowy
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Ad.8. porzÄ…dku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi RadziwiÅ‚Å‚owi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi RadziwiÅ‚Å‚owi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi KozaczyÅ„skiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi KozaczyÅ„skiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi MaÅ„kowskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Dariuszowi MaÅ„kowskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi KaÅ‚donkowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi KaÅ‚donkowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi PrzybyÅ‚owi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Romanowi PrzybyÅ‚owi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w roku 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Ad.9. porzÄ…dku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiÄ…zków WiceprzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiÄ…zków WiceprzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu PawÅ‚owi Maciejowi ZióÅ‚ek absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu PawÅ‚owi Maciejowi ZióÅ‚ek absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SpóÅ‚ki pod firmÄ… TRAKCJA - TILTRA SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 17 Maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2011
"§1
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|