| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Travelplanet.pl S.A. we WrocÅ‚awiu przy ulicy Ruskiej 11/12, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 23 czerwca 2010 roku, na godz. 13:00, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie w "Centrum Konferencyjnym Rondo 1" przy ulicy Rondo ONZ 1, w sali konferencyjnej nr 3 na II piÄ™trze.
I. PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2009 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku
b) ocen Rady Nadzorczej dotyczÄ…cej sytuacji SpóÅ‚ki i pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2009 rok
b) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2009
c) zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej
d) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w 2009 roku
e) pokrycia straty SpóÅ‚ki za 2009 rok.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 20 Statutu SpóÅ‚ki.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zakończenie obrad.
II. Opis procedur dotyczÄ…cych uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad i powinno być przesÅ‚ane do SpóÅ‚ki na piÅ›mie bÄ…dź w postaci elektronicznej na adres email: wza@travelplanet.pl najpóźniej w dniu 2 czerwca 2010 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki, reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, mogÄ… przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres email: wza@travelplanet.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ania na adres email: wza@travelplanet.pl. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej udostÄ™pnia siÄ™ do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinno zawierać dane umożliwiajÄ…ce identyfikacjÄ™ akcjonariusza, w tym: imiÄ™ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamoÅ›ci akcjonariusza: numer dokumentu, datÄ™ jego wydania, organ, który wydaÅ‚ dokument. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczÄ…ce osób udzielajÄ…cych w imieniu takiego akcjonariusza tegoż peÅ‚nomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zaÅ‚Ä…czyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamoÅ›ci akcjonariusza lub osób go reprezentujÄ…cych - w przypadku akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…. SpóÅ‚ka może podjąć również inne i odpowiednie dziaÅ‚ania, sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym dziaÅ‚ania te powinny być proporcjonalne do celu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamoÅ›ci.
Statut Travelplanet.pl S.A. nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Ani Statut Travelplanet.pl S.A., ani Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia nie przewidujÄ… możliwoÅ›ci oddania przez akcjonariusza gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 7 czerwca 2010 roku. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby, bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. na 16 dni przed datÄ… Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporzÄ…dzona przez SpóÅ‚kÄ™ na podstawie wykazu udostÄ™pnionego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych, tj. przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem: ul. Ruska 11/12, WrocÅ‚aw w godzinach od 9:00 do 16:00 przez 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 18, 21 i 22 czerwca 2010 roku. Każdy akcjonariusz może żądać przysÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ… podajÄ…c adres na jaki ma być wysÅ‚ana. Żądanie akcjonariusza może być także wysÅ‚ane za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@travelplanet.pl Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporzÄ…dzany jest przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych akcjonariuszy na podstawie wystawionych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien zÅ‚ożyć podmiotowi prowadzÄ…cemu jego rachunek papierów wartoÅ›ciowych w okresie od dnia ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest od dnia 27 maja 2010 r. do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest do dnia 8 czerwca 2010 r.
IV. Wskazanie miejsca publikacji dokumentacji dotyczÄ…cej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ lub uwagi ZarzÄ…du oraz Rady Nadzorczej w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ulicy Ruskiej 11/12, gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.relacje.travelplanet.pl w zakÅ‚adce Struktura Akcjonariatu - Walne Zgromadzenia. W przypadku pytaÅ„ lub wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prosimy o kontakt ze spóÅ‚kÄ… pod nr telefonu 071 341 82 45 lub pod adresem e-mail: wza@travelplanet.pl.
| |
|
