| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA Travelplanet.pl SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 39 ust 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (DZ.U. NR 209 poz. 1744) ZarzÄ…d Travelplanet.pl SA z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu przy ulicy Ruskiej 11/12, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców KRS w dniu 24.10.2001r. przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia Fabrycznej VI WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS, pod numerem 0000055057 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 20 ust. 3 Statutu SpóÅ‚k informuje, iż zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 21.12.2007r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpocznÄ… siÄ™ o godz. 11,00 w sali konferencyjnej we WrocÅ‚awiu przy ul. Ruskiej 11/12 – z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki pod nazwÄ… "Travelpass"
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie programu motywacyjnego SpóÅ‚ki na lata 2008-2010
8. Ustalenie stanowiska Walnego Zgromadzenia o przestrzeganiu przez SpóÅ‚kÄ™ zasad Å‚adu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach SpóÅ‚ek notowanych na GPW"
9. Ustalenie składu liczbowego Rady Nadzorczej
10. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej
11. Uchwała o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
12. Uchwała o zmianach w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
13. Zakończenie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych i nie odbiorÄ… zÅ‚ożonego Å›wiadectwa depozytowego przed zakoÅ„czeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika, umocowanego na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnikiem akcjonariusza nie może być czÅ‚onek ZarzÄ…du lub pracownik SpóÅ‚ki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciÄ…gi z krajowego rejestru sÄ…dowego, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciÄ…gu. MateriaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone do wglÄ…du akcjonariuszy na piÄ™tnaÅ›cie dni przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia. MateriaÅ‚y i lista akcjonariuszy bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone w biurze SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. Ruskiej 11/12.
| |
|
